海正生材:浙江海正生物材料股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688203证券简称：海正生材公告编号：2025-14

浙江海正生物材料股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一

次会议于2025年4月11日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于

2025年3月31日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出

席监事3人，会议由监事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

2024年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行监事会职责，依法列席或出席公司的董事会和股东会，对公司经营情况、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金使用等有关方面实施了有效监督。在促进公司规范运作、维护股东权益等方面认真履行了监事会的监察职责。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、审议通过《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》

公司编制的《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》符合公司

实际情况，符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

1三、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《浙江海正生物材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《浙江海正生物材料股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编

号：2025-15)。

五、审议通过《2024年度报告及摘要》

根据相关规定，公司监事会对2024年度报告及摘要进行了审核，审核意见如下：

1、公司2024年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；

3、年度报告编制过程中，未发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为；

4、监事会全体成员保证公司2024年度报告披露的信息真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2025年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

2《证券日报》。

六、审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

本次为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。

决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为全资子公司提供担保的事项。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《浙江海正生物材料股份有限公司关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》

(公告编号：2025-16)。

七、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司《2025年度日常关联交易预计》符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《浙江海正生物材料股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公

告编号：2024-17)。

八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了风险防控机制，可有效控制交易风险。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编

3号：2025-18）。

九、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定。

同意公司使用额度不超过1.90亿元（含未到期的1.635亿元）闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-19)。

十、审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

公司2024年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-20)。