证券代码：688205证券简称：德科立公告编号：2026-027

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月20日

（二）股东会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数221

普通股股东人数221

2、出席会议的股东所持有的表决权数量65825126

普通股股东所持有表决权数量65825126

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.5863

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.5863

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长渠建平先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6581405099.983180550.012230210.0047

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股6579858699.9596127350.0193138050.0211

3、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6581405099.983180550.012230210.0047

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6581282699.981380550.012242450.0065

5、议案名称：关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6581405099.983180550.012230210.0047

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股2485147299.945385560.034450450.0203

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股6581395099.983081550.012330210.0047

8、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1240514099.900980550.064842450.0343

9、议案名称：关于继续开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股6581405099.983180550.012230210.0047

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6581355099.982485550.012930210.0047

11、议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更

登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6581345099.982284550.012832210.0050

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于公司2025

2年度利润分配预1173095999.7742127350.1083138050.1175

案的议案

4关于续聘会计师1174519999.895380550.068542450.0362

事务所的议案

关于公司董事、

6高级管理人员20261174389899.884385560.072750450.0430年度薪酬方

案的议案关于提请股东会

7授权董事会制定20261174632399.904981550.069330210.0258年中期分红

方案的议案关于变更公司经营范围及修订

11《公司章程》并1174582399.900684550.071932210.0275

办理工商变更登记的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案11为特别表决议案，已获出席本次股东会股东及股东代理人所持表

决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过.

2、议案2、议案4、议案6、议案7、议案11对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：（1）议案6，回避表决的关联股东名称：

无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、渠建平、张劭、周建华、李现勤。

（2）议案8，回避表决的关联股东名称：无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、渠建平、张劭、钱明颖。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张玉恒、邰恬2、律师见证结论意见：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年4月21日