证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2026-060

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 10月 16日

（二） 股东会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 62

普通股股东人数 62

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55079899

普通股股东所持有表决权数量 55079899

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.5897

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.5897

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长渠建平先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）选举渠建平先生为第三届董

1.01 事会非独立董事候选人的议 55027166 99.9042 是

案

1.02 选举桂桑先生为第三届董事 55016191 99.8843 是

会非独立董事候选人的议案

1.03 选举张劭先生为第三届董事 55014191 99.8807 是

会非独立董事候选人的议案

1.04 选举吴晟先生为第三届董事 55013389 99.8792 是

会非独立董事候选人的议案

1.05 选举秦舒先生为第三届董事 55013449 99.8793 是

会非独立董事候选人的议案

2、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决序号

权的比例（% 当选）

2.01 选举曹新伟女士为第三届董 55015810 99.8836 是

事会独立董事候选人的议案

2.02 选举桑田先生为第三届董事 55031326 99.9118 是

会独立董事候选人的议案

2.03 选举杨永清先生为第三届董 55025264 99.9008 是

事会独立董事候选人的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案得票数占出

议案序 席会议有效 是否

议案名称 得票数

号 表决权的比 当选例（%）

1.01 选举渠建平先生为第三届董事 2481714 97.9193 是

会非独立董事候选人的议案

1.02 选举桂桑先生为第三届董事会 2470739 97.4863 是

非独立董事候选人的议案

1.03 选举张劭先生为第三届董事会 2468739 97.4074 是

非独立董事候选人的议案

1.04 选举吴晟先生为第三届董事会 2467937 97.3757 是

非独立董事候选人的议案

1.05 选举秦舒先生为第三届董事会 2467997 97.3781 是

非独立董事候选人的议案

(2)、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案得票数占出

议案 席会议有效 是否

议案名称 得票数

序号 表决权的比 当选例（%）

2.01 选举曹新伟女士为第三届董 2470358 97.4713 是

事会独立董事候选人的议案

2.02 选举桑田先生为第三届董事 2485874 98.0835 是

会独立董事候选人的议案

2.03 选举杨永清先生为第三届董 2479812 97.8443 是

事会独立董事候选人的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1和议案 2均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理

人所持表决权的过半数通过；

2、议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张玉恒、邰恬2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年 10月 17日