德科立:无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

公司代码：688205公司简称：德科立

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

二〇二六年四月

1无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议须知........................................3

2025年年度股东会会议议程........................................5

议案一：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案..............................7

议案二：关于公司2025年度利润分配预案的议案...............................8

议案三：关于2025年度董事会工作报告的议案................................9

议案四：关于续聘会计师事务所的议案....................................16

议案五：关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案..........................19

议案六：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案...................20

议案七：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案...........22

议案八：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案............................23

议案九：关于继续开展远期结售汇业务的议案.................................30

议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案.31

议案十一：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

案....................................................32

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无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东会的顺利进行，保障股东在股东会期间依法行使权利，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下：

一、为确认出席股东会的股东及股东代理人的出席资格，会议工作人员将对

出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请

出席股东会的股东及股东代理人在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经核对身份后方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人发言，并不得超出本次会议议案范围。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股

东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东

3无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。对于干扰股东会正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东及股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十、公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股

东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十一、本次股东会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年3月31日披露于上海证券交易所网站的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）和公司于2026年4月10日披露于上海证券交易所网站的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-026）。

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无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年4月20日下午14:00

2、现场会议地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室

3、会议召集人：无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长渠建平先生

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月20日至2026年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记。

2、主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所

持有的表决权股份数量。

3、主持人宣读股东会会议须知。

4、推举计票人、监票人。

5、逐项审议会议各项议案：

序号议案

1关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

2关于公司2025年度利润分配预案的议案

3关于2025年度董事会工作报告的议案

4关于续聘会计师事务所的议案

5无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

5关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案

6关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

7关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

8关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

9关于继续开展远期结售汇业务的议案

10关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案

11关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

6、听取独立董事述职报告。

7、与会股东及股东代理人发言及提问。

8、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

9、休会（统计表决结果）。

10、复会，宣读表决结果。

11、主持人宣读股东会决议。

12、见证律师宣读法律意见书。

13、签署会议文件。

14、主持人宣布会议结束。

6无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案一：

关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度报告》及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

现提请股东会审议。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年4月20日

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议案二：

关于公司2025年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为71555.91千元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币310464.18千元。

经董事会审慎研究，综合考虑当前公司所处发展阶段、实际经营情况及未来战略发展资金需求等因素，结合公司已经根据2024年年度股东会授权实施2025年中期分红15828.53千元（含税）现金的实际情况，为更好地平衡公司中长期可持续发展与全体股东长远利益，保障核心业务拓展、技术研发投入及产能建设等关键领域的资金需求，公司拟定2025年年度不再派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013），现提请股东会审议。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年4月20日

8无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案三：

关于2025年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

董事会对2025年度工作进行总结，编制了2025年度董事会工作报告，具体内容详见附件。

本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年4月20日

9无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

附件：

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，无锡市德科立光电子技术股份公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，忠实、勤勉地履行股东会赋予的各项职责，围绕公司战略目标，科学决策、规范运作，全力推动公司高质量发展，维护了公司和全体股东的合法权益。现将董事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司整体经营情况

2025年度，公司实现营业收入933791.45千元，较上年同期增长10.99%；

实现归属于上市公司股东的净利润71555.91千元，较上年同期下降28.77%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38877.39千元，较上年同期下降47.33%。

2025年底，公司总资产为2853193.56千元，较年初增长8.88%；归属于上

市公司股东的净资产为2317795.43千元，较年初增长3.37%；资产负债率为

18.76%。

二、2025年度董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开8次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议。2025年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

序会议届次召开日期会议议案号（1）《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；（2）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；（3）《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

第二届董20254（4）《关于2024年度总经理工作报告的议案》；（5）1年事会第十

月24《关于续聘会计师事务所的议案》；（6）《关于公司日一次会议2025年度申请银行综合授信额度的议案》；（7）《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；（8）《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》（；9《）关于2024

10无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

（10）《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

（11）《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；（12）《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；（13）《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》；（14）《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；（15）《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》；（16）《关于2024年可持续发展报告的议案》；（17）《关于公司2025年第一季度报告的议案》；（18）《关于开展远期结售汇业务的议案》；（19）《关于制定<远期结售汇业务管理制度>的议案》；（20）《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》。

（1）《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的议案》；（2）《关

第二届董

22025年6于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一事会第十月9日个归属期符合归属条件的议案》；（3）《关于变更注二次会议

册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

第二届董32025年6（1）《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理事会第十月27日工商变更登记的议案》三次会议（1）《关于变更注册地址、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；（2）《关于第二届董20257修订及制定部分公司治理制度的议案》；（3）《关于4年事会第十14使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管月日四次会议理的议案》；（4）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；（5）《关于提请召开公司2025

年第一次临时股东会的议案》。

（1）《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；（2）

《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》；

（3）《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；（4）《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估

第二届董52025年8报告的议案》；（5）《关于增加2025年度日常关联事会第十月28日交易预计额度的议案》；（6）《关于首次公开发行部五次会议分募投项目延期的议案》；（7）《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的议案》；

（8）《关于使用自有资金等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》；（9）《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

6第二届董2025年10（1）《关于公司2025年第三季度报告的议案》；（2）事会第十月29日《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项

11无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料六次会议及作废处理部分限制性股票的议案》；（3）《关于变更会计师事务所的议案》；（4）《关于提请召开公司

2025年第二次临时股东会的议案》。

（1）《关于筹划发行 S股股票并在新加坡交易所上市的议案》；（2）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；（3）《关于向境外子公司追加投资的议第二届董案》；（4）《关于制定公司<境外发行证券及上市相

72025年11事会第十月11关的保密和档案管理制度>的议案》；（5）《关于修日七次会议订<无锡市德科立光电子技术股份有限公司子公司管理制度>的议案》；（6）《关于修订<无锡市德科立光电子技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

（1）《关于公司发行 S股股票并在新加坡交易所上市的议案》；（2）《关于公司发行 S股股票并在新加坡交易所主板上市方案的议案》；（3）《关于公司发行 S股股票募集资金使用计划的议案》；（4）《关于公司发行 S 股股票前滚存利润分配方案的议案》；

第二届董 2025 11 （5）《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有8 年事会第十 28 限公司的议案》；（6）《关于公司聘请 S股发行及上月日八次会议市的审计机构的议案》；（7）《关于公司发行 S股股票并上市决议有效期的议案》；（8）《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 S股股票并在新交所主板上市有关事项的议案》；（9）

《关于确定董事会授权人士的议案》；（10）《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

（二）股东会会议召开情况

2025年度，公司共召开4次股东会，其中召开了3次临时股东会，1次年度股东会。公司董事会提交股东会审议的全部议案均获得股东会审议通过。公司董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。公司股东会会议具体审议事项如下：

序召开日会议届次会议议案号期（1）《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；（2）《关于公司2024年度利润分配预

2024年年度股2025年51案的议案》；（3）《关于2024年度董事会工作东会月15日报告的议案》；（4）《关于2024年度监事会工作报告的议案》；（5）《关于续聘会计师事务所的议案》；（6）《关于公司2025年度申请银

12无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料行综合授信额度的议案》；（7）《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；（8）《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》；（9）《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》；

（10）《关于开展远期结售汇业务的议案》。

（1）《关于变更注册地址、取消监事会暨修

2025年第一次2025年7

2订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

临时股东会月30日（2）《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

2025年

2025年第二次

311月14（1）《关于变更会计师事务所的议案》。

临时股东会日（1）《关于公司发行 S股股票并在新加坡交易所上市的议案》；（2）《关于公司发行 S股股票并在新加坡交易所主板上市方案的议案》；（3）《关于公司发行 S股股票募集资金使用计划的议案》；（4）《关于公司发行 S股2025年股票前滚存利润分配方案的议案》；（5）《关

2025年第三次

41215于公司转为境外募集股份并上市的股份有限月临时股东会公司的议案》；（6）《关于公司聘请 S股发行日及上市的审计机构的议案》；（7）《关于公司发行S股股票并上市决议有效期的议案》；（8）《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 S 股股票并在新交所主板上市有关事项的议案》；（9）《关于确定董事会授权人士的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2025年度，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及各自《工作细则》的要求，恪尽职守、勤勉尽责地开展了相关工作。各委员会通过专业化运作，有效提升了公司规范治理水平，促进了公司的健康与可持续发展。报告期内，各专门委员会对所审议事项均无异议，全体委员均出席了相关会议，履职情况具体如下：

审计委员会：报告期内共召开6次会议，核心履职内容包括：审阅公司季度、半年度及年度财务报告；监督与评估外部审计机构的独立性与工作质量；指导公

司内部审计体系的建设与运行；并积极协调管理层、内审部门与外部审计师之间

13无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料的沟通。委员会充分发挥了在财务监督、风险管控及内控建设中的关键作用。

薪酬与考核委员会：报告期内共召开3次会议，重点审议了公司2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。委员会认为该方案符合相关法律法规与《公司章程》，并与公司经营目标及业绩水平相匹配。同时，委员会对公司2023年限制性股票激励计划中授予价格与数量的调整事项，以及首次授予部分第一个归属期的归属条件达成情况进行了审核并发表了明确的专业意见。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》及公司

《独立董事工作制度》，恪守忠实与勤勉义务，全面履行其职责。在履职过程中，他们深入研读会议材料，并结合实地调研以及与管理层的持续沟通，对重大事项提出了专业、独立的意见。在董事会及股东会议案审议中，独立董事基于自身的专业判断，客观、审慎地行使表决权，尤其关注公司治理规范性、关联交易公允性及信息披露完整性等关键领域，有效发挥了监督与制衡的作用。

（五）信息披露情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等

法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，建立健全信息披露管理制度，切实履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期报告、临时公告及附件141份，所有信息披露文件均按照法定时限在指定媒体及时披露，未发生信息披露延迟或更正情形。公司始终秉持真实、准确、完整、及时、公平的原则，确保信息披露内容客观反映公司经营状况和重大事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过持续完善信息披露工作机制，强化信息披露责任意识，公司有效提升了信息披露质量和透明度，为投资者决策提供了可靠依据，切实维护了投资者合法权益。

（六）对外担保情况

2025年度，公司不存在对外担保行为，亦不存在违规担保行为。

（七）投资者关系管理

公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的规定开展投资者关系管理工作。公司通过采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，为中小股东参与公司经营决策提供了便利，增强了中小投资者的参与感

14无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料与话语权。2025年，公司在上证 e互动平台回复投资者提问 47个，回复率 100%；

发布投资者关系活动记录表5次；接听投资者电话60余次；举办业绩说明会3次。公司通过多种渠道加强了与投资者的沟通交流，形成了公司与投资者之间的良性互动，切实维护了投资者的合法权益。

三、董事会2026年工作计划

2026年，公司董事会将继续恪尽职守，立足公司中长期战略目标，统筹推

进公司运营优化、治理完善与可持续发展，全力推动公司实现高质量、可持续发展。

在公司运营方面，董事会将聚焦主业发展，密切关注宏观经济形势与行业技术演进趋势，指导管理层科学制定并高效执行年度经营计划。我们将重点关注研发创新与市场拓展的协同推进，确保核心技术优势持续巩固、市场份额稳步提升。

同时，董事会将持续关注产能建设与全球化布局的落地成效，支持管理层优化资源配置，提升运营效率和盈利能力，力求实现经营业绩的稳健增长。

在公司治理方面，董事会将严格遵循法律法规及监管要求，持续完善公司治理结构，提升规范运作水平。我们将进一步强化董事会自身建设，充分发挥各专门委员会的专业职能，保障决策的科学性与独立性。同时，董事会将着力加强内部控制与风险管理体系建设，重点关注合规运营、信息披露质量及投资者关系管理，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司的长远发展奠定坚实的治理根基。

在可持续发展方面，董事会将深入推进 ESG 理念与公司运营的有机融合，督导管理层持续落实绿色生产、节能减排及供应链责任管理，不断提升环境保护、员工发展、社区共建等方面的实践成效。同时，董事会将关注利益相关方的诉求，推动信息披露透明度持续提升，积极履行企业公民责任，努力实现经济效益与社会价值的协调统一。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年4月20日

15无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案四：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），具有证券、期货相关业务资格，且具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间勤勉尽责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年财务报告及内部控制审计机构，根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，本议案尚需提交公司股东会审议通过。具体如下：

一、机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至

1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科

学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对无锡市德科立光电子技术股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额

16无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告

投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪

律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措

施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：冉士龙，1999年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘文剑，2015年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈强，2016年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年为多家公司提供年报审计等证券业务服务。

项目质量复核人：刘润，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师冉士龙、签字注册会计师刘文剑、签字注册会

计师陈强、项目质量复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处

罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

17无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等

多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司2025年度财务报告审计费用为人民币40.00万元，内部控制审计费用为人民币15.00万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确

定审计费用（包括财务报告审计和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014），现提请股东会审议。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年4月20日

18无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案五：

关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司及控股子公司2026年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股子公司拟于2026年度向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等），具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求合理确定。本次申请综合授信额度事项有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内，上述授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司董事长签署与前述授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理2026年度银行融资事项相关的具体事宜。

本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015），现提请股东会审议。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年4月20日

19无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案六：

关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定本方案。具体如下：

一、适用对象

公司董事（包括独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限本方案经股东会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、薪酬原则

（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准。

（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营

业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。

（三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。

（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪

酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。

四、薪酬标准

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（一）非独立董事薪酬标准

不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另外发放薪酬；在公司担任除董事以外职务的非独立董事，按照公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定，依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬，不再领取董事职务津贴。

（二）独立董事津贴标准

20无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

独立董事津贴按照公司每人每年6万元人民币的标准执行。

（三）高级管理人员薪酬标准高级管理人员的薪酬标准和绩效考核，按照公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体职务及公司内部规章制度确定。

五、其他规定

（一）上述薪酬（津贴）为税前金额，涉及国家和公司的有关规定代扣代缴

个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用的，由公司统一代扣代缴。

（二）公司董事（包括独立董事）、高级管理人员因换届、改选、任期内辞

职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经

合法程序修改后的《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》执行。

本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017），现提请股东会审议。

关联股东无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、桂桑、渠建平、张

劭、周建华、李现勤对本议案予以回避表决。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年4月20日

21无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案七：

关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《上市公司章程指引》上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》，及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将2026年中期分红安排如下：

1、中期分红的前提条件*公司在当期实现可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正，且现金流充裕；

*公司在当期不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金项目除外）。

2、中期分红金额上限

以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。

为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年4月20日

22无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案八：

关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

一、2026年度日常关联交易预计金额和类别

基于公司业务发展及生产经营需要，结合2025年度的日常关联交易情况，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计，本次日常关联交易预计金额不超过152500.00千元，具体如下：

单位：千元本年年本次预计初至披2026年度露日关2025年度占同类金额与关联交本次预计金占同类业务关联人联人累实际发生业务比2025年度

易类别额比例（%）

计已发金额例（％）实际发生金生的交额差异较大易金额的原因北京百卓网

络技术有限10000.000.90-1.25---公司南京华飞光向关联业务需求变

电科技有限2000.000.18-0.25-45.170.01人购买化公司原材料江苏芯融半

导体有限公50000.004.50-6.252134.3820507.572.64司

小计62000.00-2134.3820552.74--北京百卓网

络技术有限50000.003.50-5.00579.989883.181.06公司南京华飞光

向关联电科技有限5000.000.35-0.508.2417.660.00业务需求变人销售公司化

产品、商江苏芯融半

品导体有限公20000.001.40-2.00184.483951.010.42司

UT斯达康通

10000.000.70-1.00-94.230.01

讯有限公司

小计85000.00-772.6913946.08--

接受关南京华飞光500.002.50-5.00---业务需求变

23无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

联人提电科技有限化供的劳公司务江苏芯融半

导体有限公5000.0025.00-50.00-2405.6620.28司

小计5500.00--2405.66--

合计152500.00-2907.0736904.48--

注：本年年初至披露日关联人累计已发生的交易金额未经审计。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：千元关联交易类20252025预计金额与实际发年度年度实关联人生金额差异较大的别预计金额际发生金额原因

北京百卓网络10000.00-公司预计2025年度技术有限公司日常关联交易额度

南京华飞光电时，按照可能发生的2000.0045.17向关联人购科技有限公司业务的上限金额进

买原材料行预计，在日常运营江苏芯融半导30000.0020507.57中根据自身实际需体有限公司求适时调整

小计42000.0020552.74-

北京百卓网络50000.009883.18公司预计2025年度技术有限公司日常关联交易额度

南京华飞光电5000.0017.66时，按照可能发生的向关联人销科技有限公司业务的上限金额进

售产品、商江苏芯融半导20000.003951.01行预计，在日常运营品体有限公司中根据自身实际需

UT斯达康通 10000.00 94.23 求适时调整讯有限公司

小计85000.0013946.08-

南京华飞光电500.00-公司预计2025年度科技有限公司日常关联交易额度时，按照可能发生的接受关联人业务的上限金额进江苏芯融半导

提供的劳务5000.002405.66行预计，在日常运营体有限公司中根据自身实际需求适时调整。

小计5500.002405.66-

合计132500.0036904.48-

三、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

24无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

1、北京百卓网络技术有限公司

企业名称北京百卓网络技术有限公司

公司类型有限责任公司（法人独资）法定代表人李华注册资本58000万元人民币

成立日期2005-04-06住所北京市海淀区上地东路9号1号楼6层2号主要办公地点北京市海淀区上地东路9号1号楼6层2号

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；进出口代理；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；大数据服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备销售；互联网安全服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；网络设备销售；计算机软硬经营范围件及外围设备制造；网络设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；

移动通信设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东通鼎互联信息股份有限公司100%

2025年半年度营业收入26761.90千元，净利润-15149.83千元；2025年

主要财务数据

6月末总资产164234.94千元，净资产101325.03千元

2、南京华飞光电科技有限公司

企业名称南京华飞光电科技有限公司公司类型有限责任公司法定代表人陈向飞注册资本400万元人民币

成立日期2020-05-28

25无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

住所南京市江宁区麒麟科创园天泉路9号2号楼主要办公地点南京市江宁区麒麟科创园天泉路9号2号楼许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电力电子元器件制造；光通信设备制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；

经营范围光通信设备销售；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；机电耦合系统研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设

备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

南京鼎芯瑞科股权投资合伙企业（有限合伙）45%、南京市产业发展基金

有限公司24%，无锡市德科立光电子技术股份有限公司15%、南京鼎华主要股东

瑞科股权投资合伙企业（有限合伙）11%、南京麒麟高新区创业投资基金

合伙企业（有限合伙）5%

2025年度营业收入2310.92千元，净利润-4468.20千元；2025年底总资

主要财务数据

产28141.93千元，净资产22083.40千元

3、江苏芯融半导体有限公司

企业名称江苏芯融半导体有限公司

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人肖如磊注册资本5700万元人民币

成立日期2023-09-25

住所无锡新吴区新洲路15号“汇鸿中天——无锡工业园”5号厂房

主要办公地点无锡新吴区新洲路15号“汇鸿中天——无锡工业园”5号厂房

一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件经营范围销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；实验分析仪器销售；

26无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

电子专用材料销售；电子元器件零售；光电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；光通信设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；配电开关控制设备研发；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；光通信设备制造；电子测量仪器销售；电力电子元器件制造；光电子器件销售；

实验分析仪器制造；集成电路销售；集成电路设计；5G通信技术服务；

电子产品销售；智能仪器仪表销售；光学仪器销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

肖如磊43.86%、无锡得稳贰号创业投资合伙企业（有限合伙）10.70%、

无锡芯光耀投资管理合伙企业（有限合伙）10.53%、无锡得稳壹号创业投

主要股东资合伙企业（有限合伙）10.35%、无锡融芯投资管理合伙企业（有限合伙）

7.02%、兰忆超5.26%、杜黔5.26%、姜雄伟3.51%、陕西众投湛卢二期股

权投资合伙企业（有限合伙）3.51%

主要财务数据2025年度营业收入28783.70千元，净利润10131.45千元；2025年底总（未经审计）资产44502.39千元，净资产38115.31千元

4、UT斯达康通讯有限公司

企业名称 UT斯达康通讯有限公司

公司类型有限责任公司（台港澳法人独资）法定代表人李华注册资本19800万美元

成立日期1993-04-02

住所浙江省杭州市滨江区六和路 368号一幢（南）三楼 F3001、四楼 E4001

主要办公地点浙江省杭州市滨江区六和路 368号一幢（南）三楼 F3001、四楼 E4001

许可项目：用于传染病防治的消毒产品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营经营范围活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；

通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；移动

27无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

终端设备制造；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；网络设备制造；网络设备销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；

智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；互联网安全服务；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；

集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；安防设备制造；智能家庭消费设备制造；影视录放设备制造；电子专用设备制造；安全、消防用金属制品制造；

消防技术服务；发电机及发电机组制造；新能源原动设备制造；电机制造；

机械电气设备制造；光伏设备及元器件制造；风机、风扇制造；工业设计服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；电气设备修理；进出口代理；电子元器件制造；广告设计、代理；广告发布；采购代理服务；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东 UT斯达康香港有限公司 100%

（二）与上市公司的关联关系序号关联人与上市公司的关联关系

1北京百卓网络技术有限公司5%以上股东亲属控股公司

公司持有南京华飞光电科技有限公司15%

2南京华飞光电科技有限公司股权，并向其派驻1名董事

3江苏芯融半导体有限公司实际控制人参股的其他企业

4 UT斯达康通讯有限公司 5%以上股东亲属控股公司

四、日常关联交易主要内容

28无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品，接受关联方劳务等，相关交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-018），现提请股东会审议。

关联股东无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、桂桑、渠建平、张

劭、钱明颖、沈良对本议案予以回避表决。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年4月20日

29无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案九：

关于继续开展远期结售汇业务的议案

各位股东及股东代理人：

为了防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司拟继续开展远期结售汇业务。

（一）交易目的

公司存在境外采购和境外销售，结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波动对公司经营业务造成不利影响，控制外汇风险，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

公司开展的远期结售汇业务与公司生产经营紧密相关，遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。

（二）远期结售汇品种

公司拟开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元等。

（三）交易金额、资金来源及交易期限公司董事会提请股东会授权公司管理层自股东会审议通过之日起12个月内

开展远期结售汇业务总额不超过2亿元人民币，在此额度内可循环滚动使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。每笔业务交易期限不超过一年，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。

本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于继续开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-019），现提请股东会审议。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年4月20日

30无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案十：

关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步建立健全公司的内部激励和约束机制，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，现提请股东会审议。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年4月20日

31无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案十一：

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

一、公司经营范围变更情况根据公司实际经营管理需要，公司拟在原经营范围的基础上，删除“移动通信设备制造；移动通信设备销售”和“卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售”，公司变更后的经营范围以登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》的情况根据公司经营范围变更的实际情况，公司拟对《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号原章程条款修订后章程条款

第十五条经依法登记，公司的经营

范围：光电子产品、光纤放大器、光模块、