证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2026-071

上海概伦电子股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持

有人会议于 2026年 10月 8日在上海市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司董事会秘书郑芳宏先生召集并主持，出席本次会议的持有人 12人，代表公司 2026年员工持股计划份额 12987040 份，占公司 2026年员工持股计划首次授予部分的 100%。本次会议的召集及召开符合公司 2026年员工持股计划的有关规定，会议决议合法、有效。

二、持有人会议表决情况

（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

（表决结果：同意 12987040 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对 0份；弃权 0份。）为保证公司 2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《上海概伦电子股份有限公司 2026年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）及《上海概伦电子股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立 2026年员工持股计划管理委员会，作为 2026年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。2026年员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》（表决结果：同意 12987040 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对 0份；弃权 0份。）

经审议表决，选举杨廉峰、马晓光和杨帆为公司 2026年员工持股计划管理委员会委员，任期为本持股计划的存续期。

（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

（表决结果：同意 12987040 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对 0份；弃权 0份。）

根据公司《员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权公司 2026年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、开立并管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

3、代表全体持有人对本持股计划进行日常管理，包括但不限于增加持有人、持有

人份额变动、锁定期与解锁条件的调整、已身故持有人的继承事宜等；

4、办理本员工持股计划份额认购事宜；

5、代表全体持有人行使本持股计划所持股份对应的股东权利；

6、负责制定预留份额分配方案及收回份额再分配方案，分配方案包括但不限于确

定持有人名单、获授数量、相关份额购买价格、解锁条件及时间安排等；

7、本持股计划锁定期届满后，根据薪酬与考核委员会确认的持有人实际可解锁的

权益份额负责办理对应的标的股票出售及分配等相关事宜；

8、管理本持股计划资产及利益分配；

9、按照本持股计划规定审议因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分

配/再分配方案；

10、按照本持股计划规定决定持有人的资格取消事项；11、制定、执行本持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等

再融资事宜的方案；

12、代表全体持有人签署相关文件；

13、持有人会议授权的其他职责；

14、本持股计划及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026年 10月 9日