概伦电子:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688206证券简称：概伦电子公告编号：2026-059

上海概伦电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月26日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区银冬路20弄集鼎天地3号楼17层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数201

普通股股东人数201

2、出席会议的股东所持有的表决权数量336673334

普通股股东所持有表决权数量336673334

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

66.9682例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.9682

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为504035633股，其中，公司回购专用账户中股份数为1300070股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事、总裁杨廉峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书郑芳宏列席了本次会议；公司高级管理人员刘文超、但胜钊、梅

晓东列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33645262899.93442174740.064532320.0011

2、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33645162899.93412174740.064542320.00143、议案名称：关于股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33645162899.93412174740.064542320.0014

4、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股31194765499.470316569250.528342320.0014

5、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股31194765499.470316569250.528342320.0014

6、议案名称：关于股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股31194765499.470316569250.528342320.00147、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33645666899.93562145890.063720770.0007

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号1关于公司《202612620528899.82542174740.172032320.0026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于公司《202612620428899.82462174740.172042320.0034年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3关于股东会授权12620428899.82462174740.172042320.0034

董事会办理公司

2026年限制性

股票激励计划相关事宜的议案4关于公司《202610170031498.392816569251.603042320.0042年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案5关于公司《202610170031498.392816569251.603042320.0042年员工持股计划管理办法》的议案

6关于股东会授权10170031498.392816569251.603042320.0042

董事会办理公司

2026年员工持股计划相关事宜

的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：

本次会议审议的议案1至议案7均为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

2.对中小投资者单独计票的议案：