证券代码：688206证券简称：概伦电子公告编号：2026-042

上海概伦电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月23日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区银冬路20弄集鼎天地3号楼17层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数129

普通股股东人数129

2、出席会议的股东所持有的表决权数量300460143

普通股股东所持有表决权数量300460143

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.0270例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.0270

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为436578835股，其中，公司回购专用账户中股份数为1300070股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事、总裁杨廉峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书郑芳宏先生列席了本次会议；公司高级管理人员刘文超、但胜钊、梅晓东先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股30024086399.92702189730.07283070.0002

2、议案名称：《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股30024086399.92702189730.07283070.0002

3、议案名称：《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股30023220699.92412276300.07573070.00024、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20911357899.88282386300.113965500.0033

5、议案名称：《关于变更公司注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股30024086399.92702189730.07283070.0002

6、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股30021932099.91982364730.078743500.0015

7、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股30023826399.92612193730.073025070.0009

8、议案名称：《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股29841943299.320820404040.67903070.0002

9、议案名称：《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股30019053299.91022652680.088243430.0016

（二）累积投票议案表决情况

10.00、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会是否议案序号议案名称得票数议有效表决权的当选比例（%）关于选举张茹女士

10.01为第二届董事会非27386382191.1481是

独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议议案名称同意反对弃权案比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于审议公司

32025年度利润分11883046599.80852276300.19113070.0004

配方案的议案关于确认公司董事2025年度薪酬

49776756099.74982386300.243465500.0068

及审议2026年度薪酬方案的议案关于授权董事会以简易程序向特

911878879199.77352652680.222843430.0037

定对象发行股票的议案

2、累积投票议案

(1)关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案得票数占出席会是否议案序号议案名称得票数议有效表决权的当选比例（%）关于选举张茹女士为第

10.01二届董事会非独立董事11777326198.9205是

的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议案：

本次会议审议的议案5、议案9为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

2.对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案3、议案4、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

3.关联股东回避表决的议案：

公司股东刘志宏、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）为议案4涉及事项

的关联股东，对上述议案回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周源、夏广晟

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《上海概伦电子股份有限公司股东会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026年6月24日