证券代码：688206证券简称：概伦电子公告编号：2025-037

上海概伦电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月10日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数159

普通股股东人数159

2、出席会议的股东所持有的表决权数量311150321

普通股股东所持有表决权数量311150321

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

71.7138例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.7138注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为435177853股，其中，公司回购专用账户中股份数为1300070股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志宏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书郑芳宏先生出席了本次会议；公司高级管理人员但胜钊、梅

晓东先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31101076299.95511078240.0346317350.0103

2、议案名称：关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31100876299.95451098240.0352317350.01033、议案名称：关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31099876299.95121098240.0352417350.0136

4、议案名称：关于审议公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31100782199.95421107650.0355317350.0103

5、议案名称：关于审议公司续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31099532199.95011132650.0364417350.0135

6、议案名称：关于审议公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31100490599.95321134650.0364319510.0104

7、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21671617399.92291254020.0578417350.0193

8、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21936537699.93261161010.0528317350.0146

9、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31100052199.95181080650.0347417350.0135

10、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股30868474899.207524238380.7789417350.013611、议案名称：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31101132199.95531132650.0364257350.0083

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

5关于审议

4738434399.67391132650.2382417350.0879

公司续聘

2025年度

会计师事务所的议案

6关于审议

4739392799.69411134650.2386319510.0673

公司2024年度利润分配方案的议案

7关于确认

4737220699.64841254020.2637417350.0879

公司董事

2024年度

薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案

11关于授权

4740034399.70761132650.2382257350.0542

董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1.特别决议议案：

本次会议审议的议案9、议案10、议案11为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

2.对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案5、议案6、议案7、议案11对中小投资者进行了单独计票。

3.关联股东回避表决的议案：

公司股东刘志宏、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）为议案7涉及事项

的关联股东，对上述议案回避表决；公司股东 KLProTech H.K. Limited 为议案

8涉及事项的关联股东，对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王高平、周源

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》

等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2025年6月11日

*报备文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。