证券代码：688207证券简称：格灵深瞳公告编号：2025-060

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年9月26日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月26日14点00分

召开地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城*东升科技园

10号楼8层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月26日

至2025年9月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序议案名称类型号

A股股东非累积投票议案

1关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案√

2关于修订《股东大会议事规则》的议案√

3关于修订《董事会议事规则》的议案√

4关于修订《关联交易管理制度》的议案√

5关于修订《募集资金使用管理制度》的议案√

6关于修订《投资者关系管理制度》的议案√

7关于修订《独立董事工作制度》的议案√

8关于修订《对外投资管理办法》的议案√

9关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案√

10关于修订《防范资金占用制度》的议案√

11关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

12关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案√

13关于使用部分超募资金及部分节余募集资金永久补充流动资√金的议案

14关于购买董监高责任险的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1~14项已经公司第二届董事会第十五次会议

或第二届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2025年9月11日披露于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在 2025 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《格灵深瞳 2025 年

第二次临时股东大会资料》

2、特别决议议案：1、2、3。

3、对中小投资者单独计票的议案：11、12、13、14。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688207 格灵深瞳 2025/9/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城*东升科技园10号楼8层。

（二）登记时间：2025年9月22日（上午09:00-12:00、下午13:00-18:00）。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持如下文件在上述

时间、地点现场办理。

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件或者其他能够

表明其身份的有效证件或者证明原件办理登记手续；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件办理登记手续。

2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企

业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大

会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

3、异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，需根据上述第1、2条的规

定提供有效证件的复印件等相关登记资料，注明“股东大会”字样并留有有效联系方式，登记资料须于2025年9月22日18点前送达登记地点。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述登记资料。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系人：刘玉萍

联系邮箱：ir@deepglint.com

联系电话：010-62950512特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2025年9月11日附件1：授权委托书

授权委托书

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月26日召

开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

2关于修订《股东大会议事规则》的议案

3关于修订《董事会议事规则》的议案

4关于修订《关联交易管理制度》的议案

5关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

6关于修订《投资者关系管理制度》的议案

7关于修订《独立董事工作制度》的议案

8关于修订《对外投资管理办法》的议案

9关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案

10关于修订《防范资金占用制度》的议案

11关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

议案

12关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案

13关于使用部分超募资金及部分节余募集资金永久补

充流动资金的议案

14关于购买董监高责任险的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。