证券代码：688208证券简称：道通科技公告编号：2024-037
深圳市道通科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月19日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道
36号彩虹科技大楼4层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数71
普通股股东人数71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量253583023
普通股股东所持有表决权数量253583023
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.5154例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.5154
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事农颖斌女士主持。由于公司董事长兼总经
理李红京先生出差，无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事、副总经理农颖斌女士主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股253583023100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股25317437799.838800.00004086460.1612
3、议案名称：关于《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股25317437799.838800.00004086460.1612
4、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股25317437799.838800.00004086460.1612
5、议案名称：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股25317437799.838800.00004086460.1612
6、议案名称：关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股25305843799.79311159390.04574086470.1612
7、议案名称：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）普通股25317437799.838800.00004086460.1612
8、议案名称：关于2024年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股25203872799.391011356500.44784086460.1612
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股25317437799.838800.00004086460.1612
10、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股25312133799.8179530400.02094086460.1612
11、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股25312133799.8179530400.02094086460.1612
12、议案名称：关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7733277199.474300.00004086460.5257
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权
股东分段情况票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
持股5%以上
168491606100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
40239726100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
4444304599.088800.00004086460.9112
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股1176915100.000000.000000.0000股东市值50万以
4326613099.064300.00004086460.9357
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2023年度利
84684086
4润分配方案的议99.519700.00000.4803
277146
案关于授权公司管
84684086
7理层开展外汇衍99.519700.00000.4803
277146
生品交易的议案关于2024年度对
835411354086
8外担保额度预计98.18511.33460.4803
712165046
的议案关于续聘会计师84684086
999.519700.00000.4803
事务所的议案277146关于转让子公司
77334086
12部分股权暨关联99.474300.00000.5257
277146
交易的议案（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的12项议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、议案4、7、8、9、12对中小投资者进行了单独计票。
3、议案12涉及的关联股东李红京、东台阖瞬嘉企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：廖春兰、胡永胜
2、律师见证结论意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会
议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2024年4月20日
