证券代码：688208证券简称：道通科技公告编号：2026-023

深圳市道通科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月10日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数314

普通股股东人数314

2、出席会议的股东所持有的表决权数量327572588

普通股股东所持有表决权数量327572588

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.1458例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.1458

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事银辉先生主持。由于公司董事长兼总经理

李红京先生因工作原因无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事银辉先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股32740855899.9499453420.01381186880.0363

2、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股32743089799.9567401300.01221015610.0311

3、议案名称：关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股32723500499.89692218960.06771156880.0354

4、议案名称：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股32736899099.9378686100.02091349880.0413

5、议案名称：关于2026年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股29846034991.1127289693018.84361429380.0437

6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7318293297.05621530680.203020665952.7408

7、议案名称：关于2026年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7327810297.1824718820.095320526112.7223

8、议案名称：关于修订及制定部分内部治理制度的议案

8.01议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股29656382190.5337289533898.838720553780.62768.02议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股32541899699.3425985870.030020550050.62758.03议案名称：《深圳市道通科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股29642465890.4912291063168.885420416140.6234（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上252169993100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下7526090499.8120401300.05321015610.1348普通股股东

其中：市值50

万以下普通股3129563199.8076401300.1279201910.0645股东

市值50万以4396527399.815200.0000813700.1848上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

2关于2025年度752699.81240130.0532101560.1348

利润分配方案0904001的议案

4关于授权公司751999.72968610.0909134980.1792

管理层开展外8997908汇衍生品交易的议案

5关于2026年度462961.390289638.419142930.1896

对外担保额度03569930158预计的议案

7关于2026年度732797.18271880.095320522.7223日常关联交易810242611额度预计的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所

持有效表决权数量的1/2以上通过。2、议案2、4、5、7对中小投资者进行了单独计票。

3、议案6、7涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：廖春兰、于梦洋

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员

均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026年4月11日