北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市道通科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

二〇二六年六月北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市道通科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

致：深圳市道通科技股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市道通科技股

份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派梁严鑫律师、贾华华律师出席并见证公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。

本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

1法律意见书

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日

以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

公司董事会作为本次股东会召集人，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会的通知2026年6月9日，公司董事会召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开2026年第一次临时股东

2法律意见书会。

2026年6月10日，公司以公告形式在中国证监会指定的信息披露网站及媒体

发布了《深圳市道通科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）。《召开股东会通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

（三）本次股东会的召开本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式。

本次股东会将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、上海证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东会现场会议于2026年6月25日14:30在深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼1层公司会议室召开。

本次股东会网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日9:15-

9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《召开股东会通知》载明的相关内容一致。

综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会的人员资格

3法律意见书

（一）出席本次股东会的人员

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共124人，代表股份309996021股，占公司有表决权股份总数的46.5088%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同），其中：

1.根据出席公司现场会议股东提供的股东身份证明、持股凭证等相关资料，

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，代表股份252256127股，占公司有表决权股份总数的37.8461%。

2.根据上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投

票的股东共计122人，代表股份57739894股，占公司有表决权股份总数的8.6627%。

本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明等资料，确认其参会资格合法有效；参加网络投票的股东的资格由上海证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

（二）出席、列席本次股东会的其他人员

公司董事、高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式出席、列席本次股东会。

综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明，本次股东会审议的议案与《召开股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行

4法律意见书

了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上海证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

1.01《关于选举李红京先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意304236562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1420%。

其中，中小投资者表决情况：同意52066569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0400%。

根据上述表决结果，本议案获得通过。

1.02《关于选举邓仁祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意304268516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1523%。

其中，中小投资者表决情况：同意52098523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0952%。

根据上述表决结果，本议案获得通过。

1.03《关于选举徐紫航女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意304369892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5法律意见书

98.1850%。

其中，中小投资者表决情况：同意52199899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2705%。

根据上述表决结果，本议案获得通过。

（二）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下

2.01《关于选举赵亚娟女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意308821966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6535%。

其中，中小投资者表决情况：同意56751973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1426%。

根据上述表决结果，本议案获得通过。

2.02《关于选举方兰声女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意308895474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6449%。

其中，中小投资者表决情况：同意56725481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0967%。

根据上述表决结果，本议案获得通过。

2.03《关于选举渠峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意305032643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3988%。

6法律意见书其中，中小投资者表决情况：同意52862650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4167%。

根据上述表决结果，本议案获得通过。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。

【以下无正文】

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