股票代码：688208股票简称：道通科技公告编号：2025-082

转债代码：118013转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于

2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月14日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，并于2025年10月19日发出增加议案的补充通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议：

（一）《关于<2025年第三季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2025年第三季度报告作出如下审核意见：

1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025

年第三季度报告》。

（二）《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

监事会认为：鉴于公司2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2024年第三次临时股东大会的授权对2024年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意董事会对本激励计划授予价格进行调整，授予价格调整为8.00元/股，调整后限制性股票授予数量为14556703股。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2025-083）。

（三）《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》

等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-084）。

（四）《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：本激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的203名激励对象归属6302998股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-085）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2025年10月25日