证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2026-069

深圳市道通科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 9日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36号彩虹科技大楼一层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 276

普通股股东人数 276

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 322777339

普通股股东所持有表决权数量 322777339

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.6739例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.6739

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事徐紫航女士主持。由于公司董事长兼总经

理李红京先生因工作原因无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事徐紫航女士主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2026年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数（ ） （% 票数） （%）

普通股 322332631 99.8622 439308 0.1361 5400 0.0017

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 322169523 99.8116 550693 0.1706 57123 0.0178

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 议案名称 同意 反对 弃权案

比例 比例 比例

序 票数（% 票数 票数） （%） （%）号

1 关于 2026 年 70162638 99.3701 439308 0.6221 5400 0.0078

半年度利润分配方案的议案

2 关于续聘会 69999530 99.1391 550693 0.7799 57123 0.0810

计师事务所的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理

人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：贾华华、张骁乐

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股

东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026年 9月 10日