证券代码：688208证券简称：道通科技公告编号：2025-032

深圳市道通科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月18日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数221

普通股股东人数221

2、出席会议的股东所持有的表决权数量197902388

普通股股东所持有表决权数量197902388

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.4206例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.4206

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事银辉先生主持。由于公司董事长兼总经理

李红京先生因工作原因无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事银辉先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19781172399.9541400040.0202506610.0257

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19780502799.9508445000.0224528610.0268

3、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19780956699.9530411610.0207516610.0263

4、议案名称：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19783312499.9650453060.0228239580.0122

5、议案名称：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19781625399.9564411610.0207449740.0229

6、议案名称：关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19770917599.90231689210.0853242920.0124

7、议案名称：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19780256899.9495535280.0270462920.0235

8、议案名称：关于2025年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19763557099.86511960740.0990707440.0359

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19780550399.9510451610.0228517240.0262

10、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17581618788.83982197923911.10611069620.0541

11、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17580409688.83372198983011.11141084620.0549

12、议案名称：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19782657499.9616439310.0221318830.0163

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

持股5%以上

168491606100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

2934151899.7644453060.1540239580.0816

普通股股东

其中：市值50

万以下普通股2382061799.7100453060.1896239580.1004股东市值50万以

5520901100.000000.000000.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于2024年度293415

499.7644453060.1540239580.0816

利润分配及资本18公积转增股本方案的议案关于授权公司管

293109

7理层开展外汇衍99.6606535280.1820462920.1574

62

生品交易的议案关于2025年度

291439

8对外担保额度预99.09271960740.6666707440.2407

64

计的议案关于续聘会计师293138

999.6705451610.1535517240.1760

事务所的议案97关于独立董事任

293349

12期届满暨补选独99.7422439310.1493318830.1085

68

立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的12项议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或

股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、议案4、7、8、9、12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：胡永胜、王娅静

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及

《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会

议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2025年4月19日