证券代码：688208证券简称：道通科技公告编号：2026-038

深圳市道通科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月25日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数124

普通股股东人数124

2、出席会议的股东所持有的表决权数量309996021

普通股股东所持有表决权数量309996021

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.5088例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.5088

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李红京先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了会议；公司高管、董事候选人及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00关于选举第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

1.01关于选举李红京30423656298.1420是

先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.02关于选举邓仁祥30426851698.1523是

先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.03关于选举徐紫航30436989298.1850是

女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

2.00关于选举第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01关于选举赵亚娟30892196699.6535是

女士为公司第五届董事会独立董事的议案

2.02关于选举方兰声30889547499.6449是

女士为公司第五届董事会独立董

事的议案2.03关于选举渠峰先30503264398.3988是生为公司第五届董事会独立董事的议案

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

1.00关于选举第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

1.01关于选举李红京先生5206656990.0400是

为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.02关于选举邓仁祥先生5209852390.0952是

为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.03关于选举徐紫航女士5219989990.2705是

为公司第五届董事会非独立董事的议案

2.00关于选举第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

2.01关于选举赵亚娟女士5675197398.1426是

为公司第五届董事会独立董事的议案

2.02关于选举方兰声女士5672548198.0967是

为公司第五届董事会独立董事的议案

2.03关于选举渠峰先生为5286265091.4167是

公司第五届董事会独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所

持有效表决权数量的1/2以上通过。2、议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：梁严鑫、贾华华

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股

东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026年6月26日