证券代码：688209 股票简称：英集芯 公告编号：2026-041

深圳英集芯科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订部

分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。以上部分议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法

规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订情况如下：

序号 原章程条款 修订后章程条款

第十二条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员

员是指总经理、首席执行官、副总 是指总经理、副总经理、财务总监、

经理、财务总监、首席技术官、董 首席技术官、董事会秘书及本章程中

事会秘书及本章程中确定属于公 确定属于公司高级管理人员的其他

司高级管理人员的其他人员。 人员。2

第一百四十八条 总经理对董 第一百四十八条 总经理对董事

事会负责，行使下列职权： 会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并 理工作，组织实施董事会决议，并向向董事会报告工作； 董事会报告工作；

...... ......

（八）有权决定未达到董事 （八）本章程或董事会授予的其他职

会、董事长审议的任一标准的公司 权。

发生的交易事项（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）

（九）本章程或董事会授予的其他职权。

3

第一百五十六条 董事会秘书 第一百五十六条 董事会秘书由

由董事长提名，董事会聘任和解 董事长提名，董事会聘任和解聘，任聘，任期三年，聘期自聘任之日起， 期三年，聘期自聘任之日起，至本届至本届董事会任期届满止，可连聘 董事会任期届满止，可连聘连任。

连任。

董事会秘书不得兼任总经理、分

公司董事或其他高级管理人 管经营业务的副总经理、财务负责

员可以兼任公司董事会秘书。董事 人。董事会秘书兼任公司其他职务兼任董事会秘书的，如某一行为需 的，应当明确区分董事会秘书和其他由董事、董事会秘书分别做出时， 职务的职责，确保有足够的时间和精则该兼任董事及公司董事会秘书 力独立履行董事会秘书职责。

的人不得以双重身份做出。

董事会秘书应遵守公司章程，承董事会秘书应遵守公司章程， 担公司高级管理人员的有关法律责承担公司高级管理人员的有关法 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不律责任，对公司负有诚信和勤勉义 得利用职权为自己或他人谋取利益。

务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、修订公司部分治理制度

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行修订，具体情况如下表所示：

/ 是否提交制定 修

序号 制度名称 股东会审订议

1 《董事会秘书工作细则》 修订 否

2 《合同管理制度》 修订 否

上述修订的制度已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年 10月 22日