英集芯:英集芯2026年第一次临时股东会会议资料

深圳英集芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：688209证券简称：英集芯

深圳英集芯科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月深圳英集芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................1

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................3

议案一《关于预计2026年度日常关联交易的议案》........................5议案二《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》...............................................会会议资料

2026年第一次临时股东会会议须知

深圳英集芯科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》

等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作为确认出席会议的股东或

其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

1深圳英集芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公

司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12月25日披露于上海证券交易所网站的《深圳英集芯科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

2深圳英集芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时股东会会议议程

深圳英集芯科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年1月9日（星期五）上午9：30

2、现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层会议室

3、会议召集人：深圳英集芯科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长黄洪伟先生

5、会议出席人员：1、股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；2、公司董

事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。

6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月9日至2026年1月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的

表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

3深圳英集芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

（五）逐项审议会议各项议案非累积投票议案名称

1《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

2《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

（十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布本次股东会结束

4深圳英集芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

议案一《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

各位股东/股东代理人：

现将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》说明如下，请股东会予以审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易预计金额和类别公司（含子公司）预计2026年度与恒跃半导体（南京）有限公司（以下简称“南京恒跃”）、成都申益科技有限公司（以下简称“申益科技”）及精芯唯尔（常州）电子科技有限公司（以下简称“精芯唯尔”）发生销售晶圆、购买 IC等与生

产经营相关的日常关联交易合计金额为人民币3250.00万元，具体情况如下：

单位：万元

20262025年1年

关联占同类业月-11月本次预计金额与上关联预计金占同类业务交易务比例实际发生年实际发生金额差

人额（不含%比例（%）类别（）金额（不异较大的原因税）

含税）根据公司业务发展南京

向关550.0034.34%205.5912.84%需求，按可能发生恒跃交易金额的上限进联人行预计销售申益

原材400.0024.98%136.978.55%-科技料

精芯200.0012.49%43.372.71%-唯尔

小计1150.00-385.94--根据公司业务发展

向关联南京600.00194.12%0.00-需求，按可能发生人购买恒跃交易金额的上限进产品行预计

申益800.00258.83%0.00-根据公司业务发展

5深圳英集芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

科技需求，按可能发生交易金额的上限进行预计根据公司业务发展

精芯200.0064.71%0.00-需求，按可能发生唯尔交易金额的上限进行预计

小计1600.00----接受关根据公司业务发展

联人提精芯500.00107.85%0.00-需求，按可能发生供的劳唯尔交易金额的上限进务行预计

小计500.00----

合计-3250.00-385.94--

注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；

注2：占同类业务比例计算基数为截止2024年度经审计同类业务的发生额；

注3：2025年1月-11月的实际发生金额未经审计，为不含税金额；

注4：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元上年（前次）2025年1月-11关联交易类预计金额与实际发生金关联人预计金额（不月实际发生金别额差异的原因

含税）额（不含税）

博捷注2600.00526.80注4注

兰普注2300.0056.304根据实际采购需求实施

向关联人销矽诺微800.00724.14注5-

售原材料南京恒跃300.00205.59注5-注

申益科技300.00136.975-

精芯唯尔300.0043.37注5根据实际采购需求实施注

向关联人购兰普21000.00107.22根据实际采购需求实施

买产品申益科技-0.80注6

精芯唯尔200.000.00注

接受关联人博捷2300.00283.02

提供的劳务兰普注2300.00133.96根据实际采购需求实施

合计4400.002218.17-

注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；

6深圳英集芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

注2：博捷半导体科技（苏州）有限公司（简称为“博捷”）；兰普半导体（深圳）有限公司（简称为“兰普”）。

注3：2025年1月-11月的实际发生金额未经审计，为不含税金额；

注4：2025年1月-11月，公司向关联方博捷、兰普销售原材料，公司按照实际销售商品总额法对应交易额分别为3.70万元、33.60万元；按净额法对应交易额分别为523.10万元、22.70万元。

注5：2025年1月-11月，公司向关联方矽诺微、南京恒跃、申益科技、精芯唯尔销售原材料，公司均按照净额法确认收入，金额分别为66.15万元、11.67万元、11.19万元、2.75万元。

注6：2025年1月-11月，公司与申益科技发生关联交易，具体为向其购买产品0.8万元，向其销售原材料136.97万元；上述各类关联交易实际合计金额，未超出前次已披露的关联交易预计总金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本信息及关联关系

1、恒跃半导体（南京）有限公司

成立时间2022-11-11

统一社会信用代 91320111MAC3R9YG0M码

注册资本166.6666万元人民币法定代表人周祥礼公司性质有限责任公司南京市浦口区江苏自贸区南京片区浦滨路320号科创总部大住所厦 A 座 402 室-16（经营场所：南京市浦口区浦口经济开发区百合路121号-102）

主要股东/股权结深圳英集芯科技股份有限公司持股40.00%

构周祥礼持股21.00%

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；货物进出口；集成电路设计；集成电路经营范围芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；

软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2024年度主要财总资产750.23万元；净资产733.03万元；营业收入0.97万

务数据（经审计）元；净利润-426.71万元。

7深圳英集芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认关联关系定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

2、成都申益科技有限公司

成立时间2023-08-15

统一社会信用代 91510100MACUBDQY5B码

注册资本129.8701万元人民币法定代表人李强公司性质其他有限责任公司

中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号住所6栋5层505号

主要股东/股权结上海汇申益科技发展中心(有限合伙)持股46.20%

构深圳英集芯科技股份有限公司持股23.00%

一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；

信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术经营范围交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2024年度主要财总资产907.71万元；净资产892.58万元；营业收入0万元；

务数据（经审计）净利润-706.07万元。

该公司是本公司参股公司，同时公司非独立董事担任其董关联关系事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、精芯唯尔（常州）电子科技有限公司

成立时间2023-09-19

统一社会信用代 91320412MAD07JBF34码

注册资本117.6471万元人民币法定代表人李尔

公司性质有限责任公司(自然人投资或控股)

常州市武进区常武中路18-50号常州科教城创研港5号楼3住所层309

主要股东/股权结尹志刚持股63.75%

构深圳英集芯科技股份有限公司持股15.00%许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关经营范围

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为

8深圳英集芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；电子产品销售；计算机系统服务；电力电子元器件销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2024年度主要财总资产1138.54万元；净资产964.82万元；营业收入534.41

务数据（经审计）万元；净利润-169.21万元。

（二）履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，双方交易能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容公司及子公司与各关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人销

售原材料、向关联人购买产品及接受关联人提供的劳务，公司及子公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司及子公司正常生产经营所需发生的交易，是公司及子公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司及子公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

9深圳英集芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

（二）关联交易的公允性及合理性

公司及子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司及子公司主要业务的独立性造成影响，公司及子公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

（三）关联交易的持续性

公司及子公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

具体内容请见公司于2025年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-083）。

以上议案，已经2025年12月24日召开的公司第二届董事会独立董事专门

会议第三次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过。现将此议案提交至股东会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年1月9日

10深圳英集芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

议案二《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

各位股东/股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

相关法律法规，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订情况如下：

一、变更注册资本情况2025年5月10日，公司披露了《英集芯关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期第二批次归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-038），公司于2025年5月8日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期第二批次归属的股

份登记工作，新增股份93000股。

2025年11月4日，公司披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-077），公司于2025年10月30日完成了2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属的股份登记工作，新增股份1149750股。

2025年12月3日，公司披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-081），公司于2025年12月1日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属的股份登记工作，新增股份3302894股。

综上，公司股本总数由429238405股增加至433784049股，注册资本由

429238405元增加至433784049元。

11深圳英集芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

二、修订公司章程部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

序号原章程条款修订后章程条款

1第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

42923.8405万元。43378.4049万元。

2第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为

42923.8405万股，均为人民币普43378.4049万股，均为人民币普通通股。股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容请见公司于2025年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2025-084）。