证券代码：688210证券简称：统联精密公告编号：2025-043 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票 激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称《2022年限制性股票激励计划》）、《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称《2024年限制性股票激励计划》）的相关规定，以及公司2021年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，调整公司2022年限制性股票激励计划和2024年限制性股票激励计划的授予价格，现将有关事项公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年4月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计 1划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。 2、2022年 4月 29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于公司2022年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-028），根据公司其他独立董事的委托，独立董事杨万丽女士作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2022年4月29日至2022年5月9日，公司对本激励计划首次授予的激 励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-031）。 4、2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于<2022年限制性股票激励计划草案>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-033）。 5、2022年6月8日，公司召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会 第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司 独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6、2022年10月28日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象资格合 2法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单 进行核实并发表了核查意见。 7、2023年6月8日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。 8、2023年10月30日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。 9、2024年6月11日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，监事会对首次授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。 10、2024年7月9日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》。 11、2024年10月30日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。监事会对预留授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。 12、2025年7月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予 3价格的议案》。监事会及董事会薪酬与考核委员会对公司2022年限制性股票激 励计划首次授予部分第三个归属期及2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。 二、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况1、2024年5月24日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024年 5月 25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-024），根据公司其他独立董事的委托，独立董事胡鸿高先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2024年5月24日至2024年6月3日，公司对本激励计划授予的激励对 象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明公告》（公告编号：2024-027）及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-026）。 4、2024年6月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<20244年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 5、2024年6月11日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予2024年限制性股票的议案》，调整了授予激励对象名单，并认为《2024年限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6、2025年7月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会及董事会薪酬与考核委员会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。 三、本次调整的主要内容 1、调整事由 （1）公司2023年年度权益分派实施完毕，相应调整2024年限制性股票激励计划的授予价格2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于 2023年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下：公司拟以实施权益 分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2023年年度权益分派实施公告披露日，公司总股本为158532883股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1267001股，本次实际参与分配的股本数为157265882 5股。公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股 份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利31453176.40元（含税）。 鉴于公司2023年年度权益分派方案已于2024年7月9日实施完毕，根据《管理办法》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票数量和授予价格进行相应调整。 （2）公司2024年年度权益分派实施完毕，相应调整2022年限制性股票激励计划和2024年限制性股票激励计划的授予价格2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下：公司拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不以资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2024年年度权益分派实施公告披露日，公司总股本为160241309股，扣除公司回购专用证券账户中股份数3485463股，本次实际参与分配的股本数为156755846股。公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计拟派发现金红利23513376.90元（含税）。 鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年7月10日实施完毕，根据《管理办法》《2022年限制性股票激励计划》及《2024年限制性股票激励计划》 的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票数量和授予价格进行相应调整。 2、调整方法 限制性股票授予价格的调整方法 62022年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划公告日至限制性 股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下： *资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 P＝P0÷（1＋n） 其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。 *派息 P＝P0-V 其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。 经派息调整后，P仍须大于 1。 由于公司2023年度、2024年度进行差异化分红，上述公式中每股现金红利需根据总股本摊薄调整后计算。即2023年度每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（157265882×0.2）÷158532883≈0.1984元/股；2024年度每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（156755846×0.15）÷160241309≈0.1467元/股。 根据2023年年度权益分派方案、2024年年度权益分派方案： 公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分经调整后的授予价格 =7.38-0.1467≈7.23元/股。 公司2024年限制性股票激励计划经调整后的授予价格=10.70-0.1984-0.1467 ≈10.35元/股。 根据公司2021年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。 四、本次调整对公司的影响 公司本次授予价格的调整因实施2023年年度权益分派方案、2024年年度权 益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 五、监事会意见 7本次调整2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价 格符合有关法律、法规及《2022年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。 因此，监事会同意公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予价格由7.38元/股调整为7.23元/股，公司2024年限制性股票激励计划的授予价格由10.70元/股调整为10.35元/股。 六、法律意见书的结论性意见 （一）国浩律师（上海）事务所关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的法律意见 国浩律师（上海）事务所律师认为：公司已就本次激励计划的调整及归属事项履行了必要的批准和决策程序；公司本次激励计划首次授予部分第三个归属期 归属条件已经成就，本次激励计划首次授予部分第三个归属期归属事项的归属日、归属对象、归属数量以及本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 事项符合《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》（以下简称《监管指南》）等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定；本次调整及归属事项尚需按照《管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《激励计划》的有关规定履行信息披露义务。 （二）上海君澜律师事务所关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的法律意见 上海君澜律师事务所律师认为：根据股东大会对董事会的授权，截至法律意见书出具日，公司2024年限制性股票激励计划涉及的调整、作废及归属已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。本次调整的原因、调整后的价格均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《2024年限制性股票激励计划》的规定履行了现阶段的 信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。 七、备查文件 （一）第二届董事会第十八次会议决议； 8（二）第二届监事会第十六次会议决议； （三）《国浩律师（上海）事务所关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司调整2022年限制性股票激励计划及首次授予部分第三个归属期归属条件成就并作废已授予尚未归属的限制性股票事项之法律意见书》； （四）《上海君澜律师事务所关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整、作废及归属相关事项之法律意见书》。 特此公告。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会 2025年7月17日 9