中科微至:中科微至关于召开2025年年度股东会通知

证券代码：688211证券简称：中科微至公告编号：2026-028

中科微至科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月13日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日10点00分

召开地点：中科微至科技股份有限公司109会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》√

3《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》√

4《关于公司2025年度利润分配方案的议案》√《关于预计2026年度向银行申请综合授信额度并为

5√全资子公司提供担保的议案》

6《关于开展外汇套期保值业务的议案》√

7《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及

8√

2026年度日常关联交易预计的议案》

9《关于修订公司部分治理制度的议案》√

10《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》√

累积投票议案《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非应选董事（5）

11.00独立董事候选人的议案》人11.01《选举李功燕先生为第三届董事会非独立董事》√

11.02《选举马超先生为第三届董事会非独立董事》√

11.03《选举姚益先生为第三届董事会非独立董事》√

11.04《选举杜萍女士为第三届董事会非独立董事》√

11.05《选举符裕女士为第三届董事会非独立董事》√《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独应选独立董事

12.00立董事候选人的议案》（3）人

12.01《选举刘佳女士为第三届董事会独立董事》√

12.02《选举杜守帅先生为第三届董事会独立董事》√

12.03《选举史晓丽女士为第三届董事会独立董事》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，并经第二届董事会第三十二次会议提请召开股东会，相关公告已于2026年

4月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中科微至科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10

应回避表决的关联股东名称：议案8应回避表决的关联股东名称：北京中科

微投科技有限公司、姚亚娟；议案10应回避表决的关联股东名称：李功燕、姚

益、杜萍、符裕、杜薇。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688211 中科微至 2026/5/6

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本

次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡

和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代

表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，

法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

5、拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年5月12日17时之前将上

述登记文件扫描件发送至邮箱 investor_relationships@wayzim.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳应不迟于2026年5月12日17时，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2026年5月12日17时之前

（三）登记地点：无锡市锡山区安泰三路979号中科微至科技股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：无锡市锡山区安泰三路979号

邮编：214000

联系电话：0510-82201088

邮箱：investor_relationships@wayzim.com

联系人：董事会办公室特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

中科微至科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于预计2026年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

6《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于续聘2026年度会计师事务所的议

7案》《关于确认公司2025年度日常关联交易执

8行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

9《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于公司2026年度董事薪酬方案的议

10案》序号累积投票议案名称投票数11.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

11.01《选举李功燕先生为第三届董事会非独立董事》

11.02《选举马超先生为第三届董事会非独立董事》

11.03《选举姚益先生为第三届董事会非独立董事》

11.04《选举杜萍女士为第三届董事会非独立董事》

11.05《选举符裕女士为第三届董事会非独立董事》12.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

12.01《选举刘佳女士为第三届董事会独立董事》

12.02《选举杜守帅先生为第三届董事会独立董事》

12.03《选举史晓丽女士为第三届董事会独立董事》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√