证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2026-047

中科微至科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 15日

（二） 股东会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 74

普通股股东人数 74

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75377901

普通股股东所持有表决权数量 75377901

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.2704例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.2704

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书杜萍女士出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 74881344 99.3412 490207 0.6503 6350 0.0085

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 票数 票数号 （%） （%） （%）《关于增加经营范围暨修订<公司章程>

1 8281344 94.3431 490207 5.5845 6350 0.0724

部分条款并办理工商变更登记的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、赵泽铭

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召

集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、

行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026年 9月 16日