中科微至科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料

证券代码：688211 证券简称：中科微至

中科微至科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026年 9月中科微至科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知 .................................. 3

2026 年第二次临时股东会会议议程 .................................. 6

2026 年第二次临时股东会会议议案 .................................. 8

关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案 8中科微至科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料中科微至科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知为维护全体股东的合法权益，保障中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中科微至科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或

其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续。

1、自然人股东持本人身份证/护照；委托代理人出席会议的，应出示委托人

身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件和股东持

股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股

东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件和股东持股凭证原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，

法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。中科微至科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同意后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄

漏公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人及指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次股东会现场会议推举 2名股东代表为计票人，1名股东代表、1名

律师为监票人，负责表决情况的统计和监督。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公

司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通食宿等事项，以平等对待所有股东。中科微至科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 8月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于召开

2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。中科微至科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料

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2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间及投票方式

（一）现场会议时间：2026年9月15日10：00

（二）现场会议地点：无锡市锡山区安泰三路979号中科微至科技股份有限公司109会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026年 9月 15日

至 2026年 9月 15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；

（二）主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及

所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（三）宣读股东会会议须知；

（四）推举计票人、监票人；中科微至科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料

（五）宣读、审议议案：

序号 议案名称非累积投票议案《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

（六）出席现场会议股东及代理人发言、提问；

（七）出席现场会议股东及代理人对各项议案投票表决；

（八）休会，统计现场表决结果；

（九）复会，主持人宣布现场表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

（十）律师发表见证意见；

（十一）签署会议文件；

（十二）主持人宣布会议结束。中科微至科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料中科微至科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案

关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案

各位股东及授权代表：

根据公司经营和业务发展的需要，公司经营范围拟增加以下内容：“职业中介活动，劳务派遣服务”。最终的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司于 2026年 8月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经由公司第三届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026年 9月 15日