证券代码：688211证券简称：中科微至公告编号：2026-033

中科微至科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月13日

（二）股东会召开的地点：中科微至科技股份有限公司109会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数64

普通股股东人数64

2、出席会议的股东所持有的表决权数量75168534

普通股股东所持有表决权数量75168534

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.1590例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.1590

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书杜萍女士出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7508635499.8906767000.102054800.0074

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7508635499.8906767000.102054800.0074

3、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7509085499.8966767000.10209800.00144、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7508635499.8906812000.10809800.00145、议案名称：《关于预计2026年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7508635499.8906811000.107810800.0016

6、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7509135499.8973761000.101210800.0015

7、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股7509085499.8966766000.101910800.00158、议案名称：《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6968635499.8822811000.116210800.0016

9、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7509085499.8966766000.101910800.0015

10、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5528335499.8462842000.15219800.0018

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

得票数占出议案席会议有效是否当议案名称得票数序号表决权的比选例（%）11.01《选举李功燕先生为第三届董7483723999.5592是事会非独立董事》11.02《选举马超先生为第三届董事5053521367.2292是会非独立董事》11.03《选举姚益先生为第三届董事7483521799.5565是会非独立董事》得票数占出议案席会议有效是否当议案名称得票数序号表决权的比选例（%）11.04《选举杜萍女士为第三届董事7483690799.5588是会非独立董事》11.05《选举符裕女士为第三届董事7483526099.5566是会非独立董事》

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出议案席会议有效议案名称得票数是否当选序号表决权的比例（%）12.01《选举刘佳女士为第三届董事7484008699.5630是会独立董事》12.02《选举杜守帅先生为第三届董7483521699.5565是事会独立董事》12.03《选举史晓丽女士为第三届董7483520699.5565是事会独立董事》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2025年度

4利润分配方案的议848635499.0409812000.94769800.0115案》《关于预计2026年度向银行申请综合授信

5848635499.0409811000.946410800.0127

额度并为全资子公司提供担保的议案》《关于开展外汇套期

6849135499.0992761000.888110800.0127保值业务的议案》《关于续聘2026年度

7会计师事务所的议849085499.0934766000.893910800.0127案》《关于确认公司2025年度日常关联交易执

8行情况及2026年度308635497.4064811002.559510800.0341日常关联交易预计的议案》同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于修订公司部分

9849085499.0934766000.893910800.0127治理制度的议案》《关于公司2026年度

10董事薪酬方案的议848335499.0058842000.98269800.0116案》

2、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）《选举李功燕先生为第三届董事会

11.01823723996.1335是非独立董事》《选举马超先生为第三届董事会非

11.02823521396.1099是独立董事》《选举姚益先生为第三届董事会非

11.03823521796.1099是独立董事》《选举杜萍女士为第三届董事会非

11.04823690796.1297是独立董事》《选举符裕女士为第三届董事会非

11.05823526096.1104是独立董事》

(2)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》得票数占出议案席会议有效议案名称得票数是否当选序号表决权的比例（%）《选举刘佳女士为第三届董事会独立

12.01824008696.1668是董事》《选举杜守帅先生为第三届董事会独

12.02823521696.1099是立董事》《选举史晓丽女士为第三届董事会独

12.03823520696.1098是立董事》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、5、6、7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票；2、议案8股东北京中科微投科技有限公司、姚亚娟回避表决，议案10股东

李功燕回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、吴雨欣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格，以及本次会议的表决程序和表决结果，均合法有效。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026年5月14日