证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2026-027

上海澳华内镜股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区瓶北路 351 号澳华内镜总部大厦 1楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 76

普通股股东人数 76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51872827

普通股股东所持有表决权数量 51872827

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

39.2483比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

39.2483

（%）

注：1、截至本次股东会股权登记日的总股本为 134665250 股。其中，公司回购专用账户中的股份数为 1000221 股，公司员工持股计划账户中的股份数为 1499250 股。公司回购专用账户及员工持股计划账户所持有的股份均不享有股东会表决权；2、本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长顾小舟先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海澳华内镜股份有限公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书施晓江先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51573013 99.4220 270042 0.5205 29772 0.0575

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）《关于使用部分超募资金

1 永久补充流 13571753 97.8386 270042 1.9467 29772 0.2147

动资金的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：王旭峰、赵伯晓

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日