澳华内镜:关于注销参股子公司暨关联交易的公告

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜公告编号：2026-029

上海澳华内镜股份有限公司

关于注销参股子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）持有上海宾得澳华医

疗器械有限公司（以下简称“宾得澳华”）33.33%的股权。宾得澳华全体股东协商一致，拟启动清算及注销程序，并由宾得澳华依法成立清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。

* 鉴于公司董事陈鹏先生及高级管理人员包寒晶先生担任宾得澳华董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，宾得澳华系公司关联法人，本次注销参股子公司事项构成关联交易。

* 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

* 本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、

第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次关联交易事项

在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

一、关联交易概述公司于 2026 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》。关联董事回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意本议案。

公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议对上述议案进行了

事前审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：本次拟注销参股子公司暨关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、合规。本次注销参股子公司能够降低管理运营成本，且本事项完成后，公司合并报表范围不会发生变更，不会对公司经营状况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司注销参股子公司暨关联交易的议案，并同意提交董事会审议。

宾得澳华为公司的参股子公司，公司持股比例为 33.33%。鉴于公司董事陈鹏先生及高级管理人员包寒晶先生担任宾得澳华董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，宾得澳华系公司关联法人，本次注销参股子公司事项构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与宾得澳华的关联交易未达到

3000 万元以上且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

二、拟注销参股子公司暨关联方基本情况

（一）基本情况

名称上海宾得澳华医疗器械有限公司统一社会信用

91310000MA1GBRM668

代码

注册地址上海市闵行区申旺路5号1幢C座3楼东

法定代表人戴国祥III、II类：医用光学器具，仪器及内窥镜设备（植入类医疗器械除外）、医用超声仪器及有关设备、医用高频仪器设备、机械设

备及相关零配件、原辅材料、以及仪器仪表、计算机、汽保设备

的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务，以及提供上述产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）。

经营范围III、II类：医用光学器具，仪器及内窥镜设备（植入类医疗器械除外）、医用超声仪器及有关设备、科研设备、检验检测设备、工程机械设备、办公设备及附带软件的租赁业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额，许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本 100万美元

成立日期 2017年11月14日

经营期限无固定期限

公司参股子公司，公司持股33.33%。公司董事陈鹏先生及高级管关联关系理人员包寒晶先生担任宾得澳华董事。

（二）股权结构

名称股权比例（%）

上海澳华内镜股份有限公司 33.33

HOYA株式会社 66.67

（三）财务数据

单位：万元

2025年12月31日/2025年度 2026年9月30日/2026年1-9月

项目（经审计）（未经审计）