证券代码：688212证券简称：澳华内镜公告编号：2025-082

上海澳华内镜股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易事项为公司日常

关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。本次预计2026年度日常关联交易金额1240.50万元人民币。关联董事顾小舟先生回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意该议案。

公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议对上述议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：公司本次日常关联交易预计为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。相关日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》等相关规定的情况。预计关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。同时，关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。因此，同意公司2026年度日常关联交易预计的议案，并提交董事会审议。

1本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计类别和金额

单位：万元人民币本年年初至占同类本次预计金额与占同类业关联交易2026年度2025年11月业务比2025年实际发生关联人务比例类别预计金额30日累计发例金额差异较大的

（%）

生金额（%）原因上海宾得澳受国内市场与竞

华医疗器械500.000.70423.930.59争环境综合影响有限公司所致向关联人杭州康锐医销售产品

疗设备有限600.0028.55468.9222.31—公司

小计1100.00-892.85--杭州富阳冯

关联人租氏金属制品47.5020.1242.1417.85-赁有限公司

小计47.50-42.14--

接受关联顾康36.005.3133.114.88-

人提供的谢天宇57.008.4147.897.06-

劳务小计93.00—81.00—-

合计1240.50-1015.99--

注：1、占同类业务比例=该关联交易发生额/2024年度经审计同类业务的发生额，上述金额未经审计；

2、表格中单项数据加总数与表格合计数如有尾差，均因计算过程中的四舍五入所致；

3、公司于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过公司换届相关事项。

本次换届完成后，顾康、谢天宇不再担任公司董事，但仍担任公司顾问。具体内容详见公司于2025年12月13日披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-

078）。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

2025年度预计本年年初至2025预计金额与实际

关联交易关联人金额（调整年11月30日累发生金额差异较类别

后）计发生金额大的原因受国内市场与竞上海宾得澳华医疗

1200.00423.93争环境综合影响

向关联人器械有限公司所致销售产品杭州康锐医疗设备

550.00468.92—

有限公司

2小计1750.00892.85—

杭州富阳冯氏金属制

关联人租47.5042.14—品有限公司赁

小计47.5042.14—

合计1797.50934.99—

注：公司于2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-059）。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、上海宾得澳华医疗器械有限公司的基本情况

名称上海宾得澳华医疗器械有限公司统一社会信用代

91310000MA1GBRM668

码

注册地址 上海市闵行区申旺路5号1幢C座3楼东法定代表人戴国祥III、II类：医用光学器具，仪器及内窥镜设备（植入类医疗器械除外）、医用超声仪器及有关设备、医用高频仪器设备、机械设备及

相关零配件、原辅材料、以及仪器仪表、计算机、汽保设备的批

发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务，以及提供上述产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（人体经营范围 干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）。III、II类：医用光学器具，仪器及内窥镜设备（植入类医疗器械除外）、医用超声仪器及有关设备、科研设备、检验检测设备、工程机械设备、办公设备及附带软件的租赁业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额，许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】注册资本100万美元

名称股权比例（%）

股权结构上海澳华内镜股份有限公司33.33

HOYA株式会社 66.67成立日期2017年11月14日经营期限无固定期限

关联关系公司参股子公司，公司持股33.33%截至2024年12月31日，该公司总资产为17120869.25元，净资产为主要财务数据13514782.18元，营业收入为16294751.76元，净利润为

1597812.25元。（未经审计）

32、杭州康锐医疗设备有限公司的基本情况

名称杭州康锐医疗设备有限公司

统一社会信用代码 91330183341885257X注册地址浙江省杭州市富阳区银湖街道观前村外周公坞99号第1幢4楼法定代表人曹军许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为经营范围准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本600万元人民币

名称股权比例（%）

股权结构曹军70.00

赵笑峰30.00

成立日期2015-05-29

经营期限2035-05-28公司控股子公司杭州富阳精锐医疗科技有限公司（下称“富阳关联关系精锐”）的少数股东赵笑峰参股并担任监事的企业

截至2024年12月31日，该公司总资产为34022292.41元，净主要财务数据资产为20068705.40元，营业收入为17472122.23元，净利润为2579420.94元。（未经审计）

3、杭州富阳冯氏金属制品有限公司基本情况

名称杭州富阳冯氏金属制品有限公司统一社会信用代码913301837792972302注册地址浙江省杭州市富阳区银湖街道观前村周公坞法定代表人赵笑峰经营范围小五金加工。

注册资本500万元人民币

名称股权比例（%）

股权结构赵笑峰99.00

赵笑军1.00

成立日期2005-11-08经营期限长期

公司控股子公司富阳精锐的少数股东赵笑峰持有其99%股权并关联关系担任其法定代表人

4截至2024年12月31日，该公司总资产为7493218.74元，净资

主要财务数据产为5343127.26元，营业收入为444936.45元，净利润为-

169956.54元。（未经审计）

4、谢天宇谢天宇，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。谢天宇先生为公司离任董事，其于2025年12月12日离任，构成公司关联方。

5、顾康顾康，男，1956年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。顾康先生为公司离任董事，其于2025年12月12日离任，且顾康先生与公司现任董事长、总经理顾小舟先生为父子关系，是公司控股股东、实际控制人之一，构成公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司及子公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与上述关联人签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品、关联人租赁以及接受关联人提供顾问服务等。公司根据具体产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定产品价格，同时根据市场情况确认租赁价格及报酬。定价按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计日常关联交易事项为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业

5务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场

化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2025年12月24日

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