证券代码：688213证券简称：思特威公告编号：2025-022

思特威（上海）电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月30日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数218

普通股股东人数217特别表决权股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量456259595

普通股股东所持有表决权数量182575008特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

273684587表决权数量为：5）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.5711例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）29.4399

1特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

44.1312

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员和北京市汉坤律师事务

所上海分所律师徐云云、方倩雯列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18266453299.9863221620.012127210.0016

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2比例比例比例

票数（%票数票数）（%）（%）

普通股18266453299.9863160100.008788730.0050

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

3、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股18266453299.9863160100.008788730.0050

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

4、议案名称：《关于<2025年财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股18266453299.9863160100.008788730.0050

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

5、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股18265772999.9826228130.012488730.0050

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

6、议案名称：《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股18266540499.9868151380.008288730.0050

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

7、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23737965699.9899149220.006388730.0038

8、议案名称：《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股16614511199.9848162260.009788730.0055

特别表决权股份00.000000.000000.0000

持有公司股票的董事徐辰先生、马伟剑先生对议案8回避表决，所持表决权股份数量合计290089385份。

9、议案名称：《关于2024年度公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股18266331699.9857172260.009488730.0049

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

410、议案名称：《关于<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股18266545799.9868150850.008288730.0050

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

11、议案名称：《关于申请注册发行短期融资券及中期票据的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股18265572199.9815248210.013588730.0050

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上53512459100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普76986770100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下5215850099.9392228130.043788730.0171普通股股东

其中：市值50

万以下普通股416202699.6806106130.254127210.0653股东

市值50万以4799647499.9617122000.025461520.0129上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

5序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2024年度利润分

511260793899.9718228130.020288730.0080

配预案的议案》《关于续聘公司2025年度

711261582999.9788149220.013288730.0080

审计机构的议案》《关于2024年度公司董

811261452599.9777162260.014488730.0079

事薪酬的议案》《关于<未来三年（2025年

10-2027年）股11261566699.9787150850.013388730.0080

东回报规划>的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案5、议案7、议案8、议案10，已对中小投资者进行了单

独计票；

2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定，公司股份分为具有特别表决权的股份及普通股份，本次股东大会审议的议案中，除议案7不适用特别表决权外，其余议案均为适用特别表决权的非累积投票议案，在适用特别表决权议案时，特别表决权股份持有人每股可投5票；

3、持有公司股票的董事徐辰先生、马伟剑先生对议案8回避表决，所持表决权

股份数量合计290089385份；

4、本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：徐云云、方倩雯

62、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、

会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

2025年5月31日

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