思特威:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688213证券简称：思特威公告编号：2026-017

思特威（上海）电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月17日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数297

普通股股东人数296特别表决权股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量416892541

普通股股东所持有表决权数量143037614特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

273854927表决权数量为：5）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

67.1729例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）23.0473特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

44.1256

（%）

1（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长徐辰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师

事务所上海分所律师徐云云、江金山列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股14319087899.90821294830.090320000.0015

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

2、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股14320231899.91621180430.082320000.0015

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

23、议案名称：关于《2026年财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股14167985298.853915809091.1030616000.0431

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股14318481999.90401273420.0888102000.0072

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

5、议案名称：关于《2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股14320071899.91511130430.078886000.0061

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

6、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股19790375499.93301240430.062686000.0044

37、议案名称：关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股19785605499.90891306430.0659497000.0252

8、议案名称：关于2026年度公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12766701499.83511544430.1207563000.0442

9、议案名称：关于确认2025年度公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股12766461599.83331643420.1285488000.0382

10、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股13700276695.590661899444.31881296510.0906

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

11、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

411.01议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股13699754895.587061825204.31371422930.0993

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

11.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13699754895.587061825204.31371422930.0993

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

11.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股13699754895.587061825204.31371422930.0993

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

11.04议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股13699604895.585961831204.31411431930.1000

5特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

11.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13699754895.587061885624.31791362510.0951

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

11.06议案名称：股票限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股13700704895.593661781624.31061371510.0958

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

11.07议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13700704895.593661721204.30641431930.1000

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

11.08议案名称：募集资金用途及数额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

6（%）（%）（%）普通股13700359095.591261816204.31301371510.0958

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

11.09议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股13701149095.596761737204.30751371510.0958

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

11.10议案名称：发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股13701560195.599561705094.30531362510.0952

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

12、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股13700363895.591261824724.31361362510.0952

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

13、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报

告的议案

审议结果：通过

7表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13700363895.591261824724.31361362510.0952

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

14、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13700363895.591261824724.31361362510.0952

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

15、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股14317161999.89481355420.0945152000.0107

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

16、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公

司采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13700903895.595061770724.30991362510.0951

8特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

17、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股14318281999.90261309420.091386000.0061

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

18、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向

特定对象发行 A股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股13701715795.600661680534.30361371510.0958

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

19、议案名称：关于设立公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金专项

账户并签署监管协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股13701715795.600661680534.30361371510.0958

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

20、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

9表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股13702126895.603561648424.30131362510.0952

特别表决权股份273570180100.000000.000000.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于2025年度利润分

47672982999.82101273420.1656102000.0134

配预案的议案关于续聘公司2026年

67673472899.82741240430.161386000.0113

度审计机构的议案关于2026年度公司董

87665662899.72581544430.2009563000.0733

事薪酬方案的议案关于确认2025年度公

97665422999.72271643420.2137488000.0636

司董事薪酬的议案关于公司符合向特定

10 对象发行 A股股票条 70547776 91.7785 6189944 8.0527 129651 0.1688

件的议案

11.01发行股票种类和面值7054255891.771761825208.04311422930.1852

11.02发行方式及发行时间7054255891.771761825208.04311422930.1852

11.03发行对象及认购方式7054255891.771761825208.04311422930.1852

11.04发行价格及定价原则7054105891.769861831208.04381431930.1864

11.05发行数量7054255891.771761885628.05091362510.1774

11.06股票限售期7055205891.784161781628.03741371510.1785

11.07上市地点7055205891.784161721208.02951431930.1864

11.08募集资金用途及数额7054860091.779661816208.04191371510.1785

滚存未分配利润的安

11.097055650091.789961737208.03161371510.1785

排

11.10发行决议有效期7056061191.795261705098.02741362510.1774

关于公司2026年度向

12 特定对象发行 A股股 70548648 91.7797 6182472 8.0430 136251 0.1773

票预案的议案关于公司2026年度向

特定对象发行 A股股

137054864891.779761824728.04301362510.1773

票方案的论证分析报告的议案

14关于公司2026年度向7054864891.779761824728.04301362510.1773

10特定对象发行 A股股

票募集资金使用可行性分析报告的议案关于公司前次募集资

15金使用情况报告的议7671662999.80381355420.1763152000.0199

案关于公司2026年度向

特定对象发行 A股股

16票摊薄即期回报与公7055404891.786761770728.03601362510.1773

司采取填补措施及相关主体承诺的议案关于公司未来三年

17（2026年-2028年）股7672782999.81841309420.170386000.0113

东回报规划的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士

18全权办理2026年度向7056216791.797261680538.02421371510.1786

特定对象发行 A股股票具体事宜的议案关于设立公司2026年度向特定对象发行 A

19股股票募集资金专项7056216791.797261680538.02421371510.1786

账户并签署监管协议的议案关于本次募集资金投

20向属于科技创新领域7056627891.802661648428.02011362510.1773

的说明的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案7、10-20为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所

持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次会议审议的议案4、6、8-20已对中小投资者进行了单独计票；

3、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定，公司股份分为具有特别表决权的股份及普通股份，本次股东会审议的议案中，除议案6、7不适用特别表决权外，其余议案均为适用特别表决权的非累积投票议案，适用特别表决权的非累积投票议案，特别表决权股份持有人每股可投5票；

4、持有公司股票的董事徐辰先生、马伟剑先生、赵颂恩女士对议案8、9回避表

11决，所持表决权股份数量合计289014784份；

5、本次股东会还听取了《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：徐云云、江金山

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会

议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会