思特威:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于思特威（上海）电子科技股份有限公司向特定对象发行股票的验资报告

思特威（上海）电子科技股份有限公司

验资报告

2026年9月24日思特威（上海）电子科技股份有限公司

页次

一、验资报告 1 - 3

二、新增注册资本实收情况明细表 4

三、注册资本及股本变更前后对照表 5

四、验资事项说明 6 - 7验资报告

安永华明（2026）验字第70044970_B03号

思特威（上海）电子科技股份有限公司

思特威（上海）电子科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2026年 9月 24日止思特威（上海）电子科技股份有限公司 2026年向特定对象发行 A

股股票（以下简称“本次发行”）而新增注册资本及股本的情况。按照法律法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。

我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 402306775.00 元，股本为人民币 402306775.00 元。

根据贵公司 2026 年 3 月 27 日及 2026 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议及2025 年年度股东会，本次拟发行股份不超过 40230677 股（含 40230677 股，以中国证券监督管理委员会同意注册的批复文件数量为准）。贵公司本次发行已经上海证券交易所上市审核中心 2026年 5月 19日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2026年 6月 1日《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1285号）注册同意，本次公开发行 36760482股 A股普通股股票，面值为每股人民币 1.00 元。经我们审验，截至 2026 年 9 月 24 日止，贵公司募集资金总额为人民币3199999958.10元，扣除与本次发行有关费用人民币 31277360.12元（不含增值税），

实际募集资金净额为人民币3168722597.98元，其中增加股本人民币36760482.00元，增加资本公积人民币 3131962115.98 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币402306775.00元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2026年1月6日出具安永华明（2026）验字第

70044970_B01号验资报告。本次增资后的注册资本及股本均为人民币439067257.00元。

A member firm of Ernst & Young Global Limited验资报告（续）

安永华明（2026）验字第70044970_B03号

思特威（上海）电子科技股份有限公司本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资

证明时使用，不应将其视为是对思特威（上海）电子科技股份有限公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件： 1. 银行回单复印件

2. 银行交易明细复印件

3. 银行询证函复印件

A member firm of Ernst & Young Global Limited验资报告（续）

安永华明（2026）验字第70044970_B03号

思特威（上海）电子科技股份有限公司（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杨晓燕

中国注册会计师：王润昕

中国北京 2026 年 9 月 24 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited新增注册资本实收情况明细表截至2026年9月24日止

被审验单位名称：思特威（上海）电子科技股份有限公司货币单位：人民币元新增注册资本的实际出资情况

认缴新增其中：股本

股东名称注册资本知识土地

货币实物其他合计占新增其中：货币出资产权使用权金额注册资本占新增注册

比例金额资本比例

特定发行对象 36760482.00 36760482.00 - - - - 36760482.00 36760482.00 100.00% 36760482.00 100.00%

合计 36760482.00 36760482.00 - - - - 36760482.00 36760482.00 100.00% 36760482.00 100.00%注册资本及股本变更前后对照表截至2026年9月24日止

被审验单位名称：思特威（上海）电子科技股份有限公司货币单位：人民币元

认缴注册资本股本

股东名称变更前变更后变更前变更后本次增加额

占注册资本占注册资本

金额出资比例金额出资比例金额金额

总额比例总额比例有限售条件流通股

-人民币普通股A股 78797299.00 19.59% 115557781.00 26.32% 78797299.00 19.59% 36760482.00 115557781.00 26.32%无限售条件流通股

-人民币普通股A股 323509476.00 80.41% 323509476.00 73.68% 323509476.00 80.41% - 323509476.00 73.68%

合计 402306775.00 100.00% 439067257.00 100.00% 402306775.00 100.00% 36760482.00 439067257.00 100.00%

思特威（上海）电子科技股份有限公司验资事项说明

一、变更前基本情况

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“思特威”或“贵公司”）前身是

思特威（上海）电子科技有限公司（曾用名：上海晔芯电子科技有限公司），是一家在中华人民共和国上海市注册成立的有限责任公司，于 2017 年 4 月 13 日成立。贵公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区祥科路 111 号 3 号楼 6 楼 612 室。

2022 年 5 月 20 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636 号）批准，思特威向社会公开发行人民币普通股（A 股）40010000 股，并在上海证券交易所上市。

贵公司本次变更前的注册资本和股本均为人民币 402306775.00 元。

二、新增注册资本的出资规定

根据贵公司 2026 年 3 月 27 日及 2026 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议及 2025 年年度股东会，本次拟发行股份不超过 40230577 股（含 40230577 股，以中国证券监督管理委员会同意注册的批复文件数量为准）。贵公司本次发行已经上海证券交易所上市审核中心 2026 年 5 月 19 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2026 年 6月 1日《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1285号）注册同意，本次公开发行 36760482股 A股普通股股票，面值为每股人民币 1.00 元。

三、本次发行新股的情况

贵公司本次发行采用向特定对象发行人民币普通股（A 股）36760482 股，发行价格为人民币 87.05 元/股，募集资金总额为人民币 3199999958.10 元。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

验资事项说明（续）

四、审验结果

截至 2026 年 9 月 24 日止，贵公司已收到特定对象缴纳的新增注册资本（股本）人民币 36760482.00 元，新增股本占新增注册资本的 100.00%。

截至 2026 年 9 月 24 日止，贵公司本次通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）36760482 股，募集资金总额合计人民币 3199999958.10 元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣减截至 2026 年 9 月 24 日尚未收取的保荐承销费

人民币 27799999.62 元后的资金总额计人民币 3172199958.48 元汇入贵公司开立的以

下验资专用账户：

1、汇入招商银行股份有限公司上海安亭支行营业部账号为 121935449810008 的验资

专用账户人民币 3172199958.48 元；

贵公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 3199999958.10 元，扣减保荐及承销费用人民币 28799999.62 元，律师费用人民币 626066.44 元，审计及验资费用人民币