证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2026-029

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 19

普通股股东人数 19

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47745658

普通股股东所持有表决权数量 47745658

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.0565

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.0565

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，以现场结合通讯方式列席 7人；

2、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于拟出售参股公司股权并提请股东会授权董事会办理后续相关

事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 47745658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

2、本决议除特别说明外所有股份比例保留 4 位小数，若出现总数与各分项

数值之和尾数不符的情况，均为小数进位方式原因造成。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所

律师：张楠律师、周澍律师

2、律师见证结论意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决程

序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件

以及现行《公司章程》等文件的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日