瑞晟智能:浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688215证券简称：瑞晟智能公告编号：2025-011

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会形成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（本公告简称“公司”或“瑞晟智能”）于

2025年4月14日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，一致同意审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。全体独立董事认为：公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益，不会形成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。

因此，一致同意2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七

1次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。董事会在审

议该议案时，关联董事袁峰先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

公司及合并报表范围内的子公司（以下合称“公司”）预计2025年度与关

联人宁波东普瑞工业自动化有限公司（以下简称“东普瑞”）、宁波欧适节能科

技有限公司（以下简称“欧适节能”）发生日常关联交易金额合计不超2200万元人民币。具体日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元人民币本年年初2025年度预占同至披露日2024年计金额与关联2025年占同类类业与关联人度实际2024年度实交易关联人度预计业务比务比累计已发发生金际发生金额

类别金额例（%）例生的交易额差异较大的

（％）金额原因宁波东向关普瑞工联人根据业务需

业自动12005.12%162.65458.141.95%购买求增加采购化有限原材公司料

小计12005.12%162.65458.14--向关宁波欧联人适节能基于未来业

100010.66%000

销售科技有务发展预计产限公司

品、

小计100010.66%00--商品

合计2200-162.65458.14--

注1：占同类业务比例计算基数均为公司2024年度经审计同类业务的发生额。

注2：上述金额为不含税金额。

注3：在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况与在同一控制下的不同关联人之间的关联交易可实现内部调剂（包括不同关联交易类型之间的调剂）。

注4：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2单位：万元人民币

关联交2024年度2024年度实际预计金额与实际发生金关联人易类别预计金额发生金额额差异较大的原因宁波东普瑞向关联

工业自动化510458.14差异金额不大人购买有限公司原材料

小计510458.14-向关联宁波欧适节人销售能科技有限10000合同履行中

产品、商公司

品小计10000-

合计1510458.14-

注1：上述金额为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：

（一）关联人的基本情况

1、宁波东普瑞工业自动化有限公司

项目内容企业名称宁波东普瑞工业自动化有限公司企业性质有限责任公司法定代表人王剑雄注册资本200万元人民币成立日期2005年3月9日注册地址浙江省宁波市奉化区溪口镇百丈路88号

自动化设备、气动元件、液压元件的制造、加工；消防设备、通风经营范围

设备的研发、制造、安装及技术服务。

主要股东或实际袁珂控制人

截至2024年12月31日，总资产为10704943.15元，净资产为

2024年度的主要

6015634.90元；2024年度营业收入为7013052.60元，净利润

财务数据

为-540189.54元。

32、宁波欧适节能科技有限公司

项目内容企业名称宁波欧适节能科技有限公司

企业性质有限责任公司（中外合资）法定代表人袁仕达注册资本1764万元人民币

成立日期2012-02-17

注册地址浙江省宁波市奉化区岳林街道大成东路 999 号 B 号厂房 10 号门

一般项目：金属门窗工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；门窗制造加工；消防器材销售；

安全、消防用金属制品制造；消防技术服务；安全系统监控服务；

金属制品销售；特种设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电机制造；电动机制造；建筑材料销售；照明器具制造；照明器具销售；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；配电经营范围开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液气密元件及系统制造；气压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；液气密元件及系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消防设施工程施工；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东或实际

ADEXSI、袁仕达、AUTOMAX、陈彦希、孙勃控制人

2024年度的主要截至2024年12月31日，总资产为80831094.17元，净资产为

财务数据40216081.19元；2024年度营业收入为5976443.38元，净利润为-776139.83元。

（二）与上市公司的关联关系

1、东普瑞与瑞晟智能的关联关系：瑞晟智能控股股东、实际控制人袁峰先生之姐袁珂女士为东普瑞实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规

则》第15.1条第一款第(十五)项第7目之规定，东普瑞为瑞晟智能的关联法人。

2、欧适节能与瑞晟智能的关联关系：瑞晟智能控股股东、实际控制人袁峰

4先生之姐夫袁仕达先生为欧适节能董事长、总经理，并持有欧适节能30%股权。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第一款第(十五)项第7

目之规定，欧适节能为瑞晟智能的关联法人。

（三）履约能力分析