北京炜上海律师事务所

关于浙江瑞晟智技份有公司

2024年年度东会

法律意书

北京炜上海律师事务所

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上海市浦区中山东二600号1幢25、26楼200010

( ) 021-22257666 传 (F ) 021-22257667律意 书北京炜上海律师事务所关于浙江瑞晟智技份有公司

2024年年度东会

法律意书

202400548-1

晟智技份有公司

北京上律师事务所下“本所”接受晟智技份有公司下

“公司”委托指周律师、朵权律师出席了于2025年5月23日召开2024年年度东会下“本次东会”并根据《中华人共和国公司》下“《公司》”、

《中华人共和国券》下“《券》”、《上市公司东会则》下“《东会则》”有关律、政和性文件以及《晟智技份有公司》下“《公司》”有关定就本次东会关事出具本律意书。

对本律意书出具本所律师作如下声明

1本律意书基于公司向本所作出如下保公司已提供了出具本律意书所必

、实、完整原始书材料、副本材料、复印件或口头不存在任何或其所提供副本材料或复印件与正本材料或原件完全一各文件原件效力在其有效期内均未有关政府撤且于本律意书出具日均其各合持有人持有其所提供

文件及文件上名和印均是实其所提供文件及所事实均为实、准和完整。

2本律意书仅依据中华人共和国境内为本律意书之不包括中华人

共和国别政区、中华人共和国别政区及中华人共和国台地区有

效律、政、性文件以及《公司》有关定发律意并不对中华人共和国境外律发律意。

3本律意书所指关事指本次东会召和召开序、出席本次东会人员

1律意书

格和召人格及决序、决果。本所仅对上关事是否合关定发意并不对本次东会所审案内容以及案所事实或数据实性、准性和完整性发意。

4本所同意将本律意书作为本次东会公告材料同其他会文件一并报有关机构并公告。此以外未本所同意本律意书不得为任何其他人于任何其他。

5本律意书别明外所有份比例保4位小数出总数与各分数值之

和尾数不情况均为小数位方式原因成。

本所及办律师依据《券》、《律师事务所从事券律业务办》和《律师事务所券律业务执业则》定及本律意书出具日以前已发或存在事实严格履了定循了勤勉尽和实信原则对本次东会所及关事

了充分核查并参加、了公司本次东会全。本所保本律意书所定事实实、准、完整所发性意合、准不存在假、导性或大并承担应律任出具律意如下

一、本次东会召和召开序一本次东会召本所律师核查2025年4月24日公司召开四届事会八次会决召本次东会。公司已于2025年4月26日在《上券报》、《券时报》及上券交易所中国券委员会指定信息披媒体刊了《关于召开2024年年度东会》

公告号2025-014下“《会》”。《会》已明本次东会召人、召开日期和时包括场会和投日期、时、召开方式、权日、出席对

、会地、会审事、场会方、参加投具体操作、会人及方式。其中《会》发布日期本次东会召开日期20日以上。

二本次东会召开本所律师核查本次东会场会于2025年5月23日1030分在宁市奉化区岳林圆峰北215号公司会室取场投与投合方式如期召开。交

2律意书

易投平台投时为东会召开当日交易时段即9:15-9:259:30-11:30

13:00-15:00互投平台投时为东会召开当日9:15-15:00。

本所律师为本次东会召开实时、地、方式与《会》中所时、

地、方式一本次东会召、召开履了定序合《公司》、《东会则》

有关律、政和性文件以及《公司》关定。

二、本次东会召人格及出席会人员格一会召人格

本所律师核查本次东会公司事会召合《公司》、《东会则》有

关律、政和性文件以及《公司》关定本次东会召人格合、有效。

二出席会东及东代理人本所律师核查并合投提供机构提供数据截权日2025年5月

20日下午收市时在中国券有任公司上分公司在册东共3059名。

出席本次东会东及东代人共17名代有决权份32699365所持有决

权份数占公司份总数62.8205%其中

1出席场会东

出席本次东会场会东及东代共3名代有决权份31341073占

公司份总数60.2111%。

上场出席东格本所律师根据本次东会权日东名册并合下

关料核查1出席本次东会人东持明、定代人或执

事务合伙人份明、授权代人授权委托书和份明2出席本次东会

人东份明、授权代人授权委托书和份明。

2参加投东

根据投提供机构提供数据本次东会投有效决

3律意书

东共14人代有决权份1358292占公司份总数2.6095%。上参与本次东会投东格投提供机构。

3参加会中小投

场和参加本次东会中小投共15名代有决权份3092756

占公司份总数5.9417%。中小投是指以下东之外公司其他东单或合持有公司5%以上份东公司事、事、人员东。

因本所律师无对参加投东格核查在东格均合律、

政、性文件及《公司》定前提下本所律师为出席本次东会会

人员格合《公司》、《东会则》有关律、政和性文件以及《公司》关定。

三出席会其他人员

出席本次东会其他人员为公司事、事和事会书公司人员及律师列席了本次东会。本所律师上人员出席和列席会格均合有效。

三、本次东会审案

本所律师审核本次东会审了《关于公司<2024年度事会工作报告案》、

《关于公司<2024年度事报告案》、《关于公司<2024年度事会工作报告案》、《关于公司<2024年度务决报告案》、《关于公司2024年度利分及本公增本案案》、《关于公司<2024年年度报告及其摘案》、《关于公司事2025年度方案案》、《关于公司事2025年度方案案》、《关于公司2025年度审机构案》、《关于公司合授信度及提供担保案》和

《关于变更公司册本、修<公司并办工商变更案》。

本所律师为上审事属于公司东会权围并且与《会》中所列明

审事一有出修改原案或增加新案情形合《公司》、《东会则》有关律、政和性文件以及《公司》关定。

4律意书

四、本次东会决序及决果一本次东会决序

1本次东会取场投与投合决方式。本所律师本次东

会场会以名投方式决了《会》中列明案。场会决2名东代、1名事代及本所律师共同了、。

2参与投东在定投时内投使了决权

投束后投提供机构向公司提供了投数据文件。

3会主持人根据场会投果宣布了案决情况并根据决果宣布了案情况。

二本次东会决果本所律师本次东会审了以下案

1.《关于公司<2024年度事会工作报告案》决果如下

同意32659368占出席会东所持有效决权份总数99.8776%反对39997

占出席会东所持有效决权份总数0.1224%弃权0占出席会东所持有

效决权份总数0%。

本所律师为上案出席会东所持有效决权份总数二分之一以上

合《公司》、《东会则》有关律、政和性文件以及《公司》关定。

2.《关于公司<2024年度事报告案》决果如下

同意32659368占出席会东所持有效决权份总数99.8776%反对39997

占出席会东所持有效决权份总数0.1224%弃权0占出席会东所持有

效决权份总数0%。

本所律师为上案出席会东所持有效决权份总数二分之一以上

合《公司》、《东会则》有关律、政和性文件以及《公司》

5律意书关定。

3.《关于公司<2024年度事会工作报告案》决果如下

同意32659368占出席会东所持有效决权份总数99.8776%反对39997

占出席会东所持有效决权份总数0.1224%弃权0占出席会东所持有

效决权份总数0%。

本所律师为上案出席会东所持有效决权份总数二分之一以上

合《公司》、《东会则》有关律、政和性文件以及《公司》关定。

4.《关于公司<2024年度务决报告案》决果如下

同意32659368占出席会东所持有效决权份总数99.8776%反对39997

占出席会东所持有效决权份总数0.1224%弃权0占出席会东所持有

效决权份总数0%。

本所律师为上案出席会东所持有效决权份总数二分之一以上

合《公司》、《东会则》有关律、政和性文件以及《公司》关定。

5.《关于公司2024年度利分及本公增本案案》决果如下

同意32658648占出席会东所持有效决权份总数99.8754%反对40717

占出席会东所持有效决权份总数0.1246%弃权0占出席会东所持有

效决权份总数0%。

本案审事对中小投决单。中小投东决情况如下同意

3052039占出席会中小投东所持有效决权份总数98.6834%反对40717

占出席会中小投所持有效决权份总数1.3166%弃权0占出席会

中小投所持有效决权份总数0%。

本所律师为上案出席会东所持有效决权份总数二分之一以上

合《公司》、《东会则》有关律、政和性文件以及《公司》关定。

6律意书

6.《关于公司<2024年年度报告及其摘案》决果如下

同意32659368占出席会东所持有效决权份总数99.8776%反对39997

占出席会东所持有效决权份总数0.1224%弃权0占出席会东所持有

效决权份总数0%。

本所律师为上案出席会东所持有效决权份总数二分之一以上

合《公司》、《东会则》有关律、政和性文件以及《公司》关定。

7.《关于公司事2025年度方案案》决果如下

本案及关东回决关东峰、宁合晟创业投合伙企业有合伙、作回决其所持决权份数不入本案有效决权份总数。

同意1307195占出席会东所持有效决权份总数96.2381%反对51097

占出席会东所持有效决权份总数3.7619%弃权0占出席会东所持有

效决权份总数0%。

本案审事对中小投决单。中小投东决情况如下同意

1307195占出席会中小投东所持有效决权份总数96.2381%反对51097

占出席会中小投所持有效决权份总数3.7619%弃权0占出席会

中小投所持有效决权份总数0%。

本所律师为上案出席会东所持有效决权份总数二分之一以上

合《公司》、《东会则》有关律、政和性文件以及《公司》关定。

8.《关于公司事2025年度方案案》决果如下

同意32648268占出席会东所持有效决权份总数99.8437%反对51097

占出席会东所持有效决权份总数0.1563%弃权0占出席会东所持有

效决权份总数0%。

本案审事对中小投决单。中小投东决情况如下同意

3041659占出席会中小投东所持有效决权份总数98.3478%反对51097

7律意书

占出席会中小投所持有效决权份总数1.6522%弃权0占出席会

中小投所持有效决权份总数0%。

本所律师为上案出席会东所持有效决权份总数二分之一以上

合《公司》、《东会则》有关律、政和性文件以及《公司》关定。

9.《关于公司2025年度审机构案》决果如下

同意32659368占出席会东所持有效决权份总数99.8776%反对39997

占出席会东所持有效决权份总数0.1224%弃权0占出席会东所持有

效决权份总数0%。

本案审事对中小投决单。中小投东决情况如下同意

3052759占出席会中小投东所持有效决权份总数98.7067%反对39997

占出席会中小投所持有效决权份总数1.2933%弃权0占出席会

中小投所持有效决权份总数0%。

本所律师为上案出席会东所持有效决权份总数二分之一以上

合《公司》、《东会则》有关律、政和性文件以及《公司》关定。

10.《关于公司合授信度及提供担保案》决果如下

同意32648268占出席会东所持有效决权份总数99.8437%反对51097

占出席会东所持有效决权份总数0.1563%弃权0占出席会东所持有

效决权份总数0%。

本案审事对中小投决单。中小投东决情况如下同意

3041659占出席会中小投东所持有效决权份总数98.3478%反对51097

占出席会中小投所持有效决权份总数1.6522%弃权0占出席会

中小投所持有效决权份总数0%。

本所律师为上案出席会东所持有效决权份总数三分之二以上

合《公司》、《东会则》有关律、政和性文件以及《公司》

8律意书关定。

11.《关于变更公司册本、修<公司并办工商变更案》决果如

下

同意32659368占出席会东所持有效决权份总数99.8776%反对39997

占出席会东所持有效决权份总数0.1224%弃权0占出席会东所持有

效决权份总数0%。

本案审事对中小投决单。中小投东决情况如下同意

3052759占出席会中小投东所持有效决权份总数98.7067%反对39997

占出席会中小投所持有效决权份总数1.2933%弃权0占出席会

中小投所持有效决权份总数0%。

本所律师为上案出席会东所持有效决权份总数三分之二以上

合《公司》、《东会则》有关律、政和性文件以及《公司》关定。

上本所律师为公司本次东会决序及决数合《公司》、《东会则》有关律、政和性文件以及《公司》文件关定决果合、有效。

五、意

上所本所律师为本次东会召和召开序、召人格、出席会人员

格及决序合《公司》、《券》、《东会则》关律、政和

性文件以及《公司》文件定本次东会决果合有效。

本律意书正本一式四份本所、本所人或其授权字人和本所律师字后效。

以下无正文下接