证券代码：688215证券简称：瑞晟智能公告编号：2026-014

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月19日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日10点30分

召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A 股股东非累积投票议案

1《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》√《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股

3√本预案的议案》

4《关于修订公司治理制度的议案》√《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工

5√商变更登记的议案》

6《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》√

7《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》√

8《关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案》√《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定

9√对象发行股票相关事宜的议案》

注:会议将听取《2026年度高级管理人员薪酬方案》

说明各议案已披露的时间和披露媒体除议案6全体董事回避表决外，上述议案已经公司2026年4月23日召开的

第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告及文件。

1、特别决议议案：议案5、议案8、议案9

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6应回避表决的关联股东名称：袁峰、宁波瑞合晟创业投资合伙企业（有限合伙）、袁作琳

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688215 瑞晟智能 2026/5/14

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有

效证件或者证明、股东账户卡（如有）办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人还应当提交自然人股东授权委托书和个人有效身份证件办理。

2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明和持股凭证办理；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应当提交本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（加盖法人股东公章）办理。

3、合伙企业股东执行事务合伙人出席会议的，需持本人身份证、能证明其

具有执行事务合伙人资格的有效证明办理；合伙企业股东委托代理人出席会议的，代理人还应当提交本人身份证和合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具

的书面授权委托书（加盖合伙企业股东公章）办理。

4、异地股东可以通过信函或传真方式办理（需提供有关证件复印件，地址见“六、其他事项”），信函请注明“股东会”字样，公司不接受电话登记。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理登记手续。

六、其他事项

1、本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、会议联系方式

地址：宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号

电话：0574-88983667

传真：0574-88868969

电子邮箱：lvmeng@sunrise.com.cn

联系人：吕蒙、黄雅青特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

浙江瑞晟智能科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

4《关于修订公司治理制度的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>

5并办理工商变更登记的议案》

6《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

7《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》《关于公司申请综合授信额度及提供担保的

8议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程

9序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。