证券代码：688215证券简称：瑞晟智能公告编号：2025-031

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于修订及制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司修订及制定了部分治理制度，具体情况如下：

是否需要序号制度名称变更情况股东会审议

1《信息披露管理制度》修订否

2《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

3《高级管理人员薪酬制度》修订否

4《自愿信息披露管理制度》制定否

5《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》制定否

上述修订、制定的治理制度于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2025年8月19日