北京炜衡（上海）律师事务所

关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2025年年度股东会的见证

法律意见书

北京炜衡（上海）律师事务所

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上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 25、26楼 邮编：200010

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北京炜衡（上海）律师事务所关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2025年年度股东会的见证

法律意见书

SHG202500373-2

致：浙江瑞晟智能科技股份有限公司

北京炜衡（上海）律师事务所（下称“本所”）接受浙江瑞晟智能科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派张楠律师、周澍律师参加了于2026年5月19日召开的2025年年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》（下称“现行《公司章程》”）的有关规定，就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本法律意见书基于公司向本所作出的如下保证：公司已提供了出具本法律意见书所必

须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；

其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书出具日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。

2．本法律意见书仅依据中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区及中华人民共和国台湾地区）现行有

效的法律、行政法规、规范性文件以及现行《公司章程》的有关规定发表法律意见，并不对中华人民共和国境外法律发表法律意见。

1法律意见书

3．本法律意见书所指相关事项指本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资

格和召集人资格及表决程序、表决结果。本所仅对上述相关事项是否符合相关规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

4．本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

5．本法律意见书除特别说明外所有股份比例保留4位小数，若出现总数与各分项数值之

和尾数不符的情况，均为小数进位方式原因造成。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了充分的核查验证，并参加、见证了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开的程序

（一）本次股东会的召集

经本所律师核查，2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决议召集本次股东会。公司已于2026年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站等中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014，下称“《会议通知》”）。

2026年5月8日，控股股东袁峰向公司董事会提交了《关于提请公司增加2025年年度股东会临时提案的函》，提请增加《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》作为本次股东会审议的议案，该临时提案提交时间在本次股东会召开10日前，提交人持股比例在1%以上。

2026年5月8日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为参股公司提供

2法律意见书担保暨关联交易的议案》。公司已于2026年5月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站等中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体刊登了《关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2026-018，下称“《会议补充通知》”）。

《会议通知》《会议补充通知》已载明本次股东会的召集人，投票方式，现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票时间，会议审议事项，会议出席对象，股权登记日，会议登记方法，会议联系人及联系方式等。其中，《会议通知》发布的日期距本次股东会的召开日期达20日以上，《会议补充通知》亦在本次股东会召开前10日发布。

（二）本次股东会的召开

经本所律师核查，本次股东会的现场会议于2026年5月19日10点30分在浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式如期召开。

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《会议通知》《会议补充通知》中所载的时间、地点、方式一致，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的相关规定。

二、本次股东会召集人资格及出席会议人员资格

（一）会议的召集人资格

经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的相关规定，本次股东会召集人资格合法、有效。

（二）出席会议的股东及股东代理人

经本所律师核查并结合网络投票系统提供机构提供的数据，截至股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东共计4002名，

公司股份总数为62423269股。出席本次股东会的股东及股东代理人共24名，代表有表决权

3法律意见书

股份36848359股，所持有表决权股份数占公司股份总数的59.0298%，其中：

1．出席现场会议的股东

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权股份32635485股，占公司股份总数的52.2809%。

上述现场出席的股东的资格，由本所律师根据本次股东会股权登记日的股东名册并结合下述相关资料核查验证：（1）出席本次股东会的非自然人股东的持股证明、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等；（2）出席本次股东会的

自然人股东的身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等。

2．参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计21人，代表有表决权股份4212874股，占公司股份总数的6.7489%。上述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证。

3．参加会议的中小投资者

通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计21名，代表有表决权股份1159945股，占公司股份总数的1.8582%。（注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员股东。）因本所律师无法对参加网络投票的股东资格进行核查，在该等股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及现行《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的相关规定。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。经本所律师验证，上述人员出席或列席会议的资格均合法有效。

4法律意见书

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，本次股东会审议了：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于修订公司治理制度的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》《关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

本所律师认为，本次股东会的审议事项属于公司股东会的职权范围，并且与《会议通知》《会议补充通知》中所列明的审议事项相一致，没有出现修改原议案或增加新议案的情形，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的相关规定。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东

会现场会议以记名投票方式表决了《会议通知》《会议补充通知》中列明的议案。现场会议的表决由2名股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

2．参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统行使了表决权，网络

投票结束后，网络投票系统提供机构向公司提供了网络投票的统计数据文件。

3．会议主持人根据现场会议投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果

宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会审议通过了如下议案：

1.《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》的表决结果如下：

5法律意见书

同意36848359股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

本所律师认为，上述议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的相关规定。

2.《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》的表决结果如下：

同意36848359股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

本所律师认为，上述议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的相关规定。

3.《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的表决结果如下：

同意36839418股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9757%；反对8941股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0243%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意

1151004股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.2291%；反对8941股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7709%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本所律师认为，上述议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的相关规定。

4.《关于修订公司治理制度的议案》的表决结果如下：

同意36839418股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9757%；反对8941股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0243%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

6法律意见书本所律师认为，上述议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的相关规定。

5.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》的表决结果

如下：

同意36845359股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9918%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意1156945股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7413%；反对0股，

占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权3000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2587%。

本所律师认为，上述议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的相关规定。

6.《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》的表决结果如下：

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东袁峰、宁波瑞合晟创业投资合伙企业（有限合伙）、袁作琳回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

同意4200933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7165%；反对8941股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2122%；弃权3000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0713%。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意

455537股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.4456%；反对8941股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9126%；弃权3000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6418%。

本所律师认为，上述议案为关联交易议案，不涉及特别决议议案，也不涉及优先股股东参与表决的议案，在关联股东回避表决的情形下，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公

7法律意见书司章程》的相关规定。

7.《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》的表决结果如下：

同意36845359股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9918%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意1156945股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7413%；反对0股，

占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权3000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2587%。

本所律师认为，上述议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的相关规定。

8.《关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案》的表决结果如下：

同意36822159股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9288%；反对23200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0629%；弃权3000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0083%。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意

1133745股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.7412%；反对23200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0000%；弃权3000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2588%。

本所律师认为，上述议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的相关规定。

9.《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

的表决结果如下：

同意36845359股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9918%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

8法律意见书

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意1156945股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7413%；反对0股，

占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权3000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2587%。

本所律师认为，上述议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的相关规定。

10.《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》的表决结果如下：

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东袁峰、宁波瑞合晟创业投资合伙企业（有限合伙）、袁作琳回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

同意4212874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意

467478股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出

席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本所律师认为，上述议案为关联交易议案、特别决议议案，不涉及优先股股东参与表决的议案，在关联股东回避表决的情形下，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的相关规定。

综上，本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》等文件的相关规定，表决结果合法、有效。

9法律意见书

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文

件以及现行《公司章程》等文件的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式四份，经本所盖章、本所负责人或其授权签字人和本所律师签字后生效。

（以下无正文，下接签署页）

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