证券代码：688216证券简称：气派科技公告编号：2026-034

气派科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数41

普通股股东人数41

2、出席会议的股东所持有的表决权数量66746091

普通股股东所持有表决权数量66746091

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.5950例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.5950注：本次股东会公司股份总数为114779805股，有表决权股份数量（剔除2023年员工持股计划账户股份数量868818）为113910987股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用现场与网络投

票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书文正国先生列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股

6671102899.9475143180.0215207450.0311

2、议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回

报措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股

133552897.4062148181.0807207451.5130

注：本议案涉及到的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、梁华特先生、李泽伟先生、饶锡林先

生、文正国先生回避表决，共计65375000股。

3、议案名称：关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股

6671102899.9475143180.0215207450.0311

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

1关于公司前次

募集资金使用133602897.4427143181.0443207451.5130情况报告的议案

2关于公司以简

易程序向特定133552897.4062148181.0807207451.5130对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案

3关于未来三年

（2026-2028133602897.4427143181.0443207451.5130年）股东分红回报规划的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3为特别决议议案；

2、关联股东梁大钟先生、白瑛女士、梁华特先生、李泽伟先生、文正国先生、饶锡林先生对议案2回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：曹倩律师、郑晓欣律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资

格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2026年5月15日