气派科技:气派科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688216证券简称：气派科技公告编号：2026-027

气派科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”或“公司”）就前次募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2021年首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1714号）核准，公司2021年6月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26570000股，发行价为 14.82 元/股，募集资金总额为人民币393767400.00元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币55542826.15元，实际募集资金净额为人民币338224573.85元。

该次募集资金到账时间为2021年6月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月17日出具天职业字[2021]33490号验资报告。

2、2026年向特定对象发行股票募集资金1经中国证券监督管理委员会于2026年1月14日出具的《关于同意气派科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]79号）核准，公司于2026年2月向特定对象发行股票数量7900000.00股，每股面值为人民币1.00元，

发行价格为20.11元/股，募集资金总额为人民币158869000.00元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币3977419.13元，实际募集资金净额为人民币154891580.87元。

该次募集资金到账时间为2026年2月4日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年2月4日出具天职业字[2026]3637号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、2021年首次公开发行股票实际募集资金情况

截至2026年3月31日止，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元募集资金初始存截至2026年3月存放银行银行账户账号销户日期放金额31日止余额

中国银行股份有限公司东莞石排支行6691744928372023-11-90.000.00

上海银行股份有限公司深圳科技园支行00392934030045613592023-8-40.000.00

中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行40000928291006042622023-8-40.000.00

中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行4000092829100604014023-8-3338224573.850.00

合计338224573.850.00

2、2026年向特定对象发行股票募集资金

单位：人民币元募集资金初始存放截至2026年3月存放银行银行账户账号存放银行金额31日止余额中国工商银行深

中国工商银行深圳平湖支行4000024319201319435154891580.87500500.32圳平湖支行

注：上述账户余额中包含利息收入减手续费后的净额500.32元。

2二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

1、2021年首次公开发行股票募集资金

公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至2026年3月31日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表（2021年首次公开发行股票募集资金）。

2、2026年向特定对象发行股票募集资金

公司募集说明书承诺募集资金全部用于补充流动资金。募集资金截至2026年3月31日止实际使用情况与募集说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件2前次募集资金使用情况对照表（2026年向特定对象发行股票募集资金）。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

2021年7月6日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8066.54万元置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金。上述预先投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于气派科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]34510号）。

2、2026年向特定对象发行股票募集资金

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1、2021年首次公开发行股票募集资金

32021年7月6日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2022年4月15日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会

议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年3月29日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审

议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过

2000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2026年3月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。

2、2026年向特定对象发行股票募集资金

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

截至2026年3月31日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

2、2026年向特定对象发行股票募集资金

截至2026年3月31日止，本公司该次募集资金余额500500.32元，占该次募集资金净额的比例为0.32%，上述资金根据本公司资金统筹安排，剩余500500.32元未使用完毕，本公司剩余资金仍计划补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

4前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2021年首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况详见本报告附表3：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年首次公开发行股票募集资金）》2026年向特定对象发行股票募集资金投资项目具体情况详见本报告附表4：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2026年向特定对象发行股票募集资金)》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

公司募投项目中研发中心（扩建）建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级扩建，通过办公场地装修、购置国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。

2、2026年向特定对象发行股票募集资金

公司募集资金全部用于补充流动资金，未使用于建设类投资项目，无法单独核算经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2021年至今各定期报告和其

他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

5董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书和向特定对象发行股票募

集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：1．前次募集资金使用情况对照表（2021年首次公开发行股票募集资金）

2．前次募集资金使用情况对照表（2026年向特定对象发行股票募集资金）

3．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年首次公开发行股票募集资金）

4．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2026年向特定对象发行股票募集资金)

6附件1

气派科技股份有限公司前次募集资金使用情况对照表

（2021年首次公开发行股票募集资金）

截止日期：2026年3月31日

编制单位：气派科技股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额：393767400.00已累计使用募集资金总额：341884849.27

募集资金净额：338224573.85各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：不适用2021年使用193589763.11

2022年使用111448677.44

变更用途的募集资金总额比例：不适用2023年使用36846408.72

2024年使用0.00

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使募集前承诺募集后承诺实际投资金额募集前承诺募集后承诺实际投资金额实际投资金额与募集后用状态日期（或截止序号承诺投资项目实际投资项目投资金额投资金额(含存款利息)投资金额投资金额(含存款利息)承诺投资金额的差额日项目完工程度）高密度大矩阵小型高密度大矩阵小型

1化先进集成电路封化先进集成电路封437167647.56318224573.85321233340.34437167647.56318224573.85321233340.343008766.492024年6月

装测试扩产项目装测试扩产项目

研发中心（扩建）研发中心（扩建）

248761684.5020000000.0020651508.9348761684.5020000000.0020651508.93651508.932023年6月

建设项目建设项目

合计485929332.06338224573.85341884849.27485929332.06338224573.85341884849.273660275.42——

7附件2

气派科技股份有限公司前次募集资金使用情况对照表

（2026年向特定对象发行股票募集资金）

截止日期：2026年3月31日

编制单位：气派科技股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额：158869000.00已累计使用募集资金总额：154391580.87

募集资金净额：154891580.87

变更用途的募集资金总额：不适用各年度使用募集资金总额：

截止2026年3月31日使用154391580.87

变更用途的募集资金总额比例：不适用投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额与使用状态日期募集前承诺募集后承诺实际投资金额募集前承诺募集后承诺实际投资金额序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资（或截止日项目投资金额投资金额(含存款利息)投资金额投资金额(含存款利息)金额的差额完工程度）

1补充流动资金补充流动资金154891580.87154891580.87154391580.87154891580.87154891580.87154391580.87-500000.0099.68%

合计154891580.87154891580.87154391580.87154891580.87154891580.87154391580.87-500000.00——

8附件3

气派科技股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（2021年首次公开发行股票募集资金）

截止日期：2026年3月31日

编制单位：气派科技股份有限公司金额单位：人民币元实际投资项目截止日投资项目承诺效最近三年实际效益截止日是否达到预计效益益

序号项目名称累计产能利用率2023年度2024年度2025年度2026年1-3月累计实现效益高密度大矩阵小型化先进

1集成电路封装测试扩产项80.18%--20749536.68-15414831.43-18891932.01-3420134.16-48552913.78否

目

研发中心（扩建）建设项

2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用