证券代码：688216证券简称：气派科技公告编号：2026-024

气派科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月23日

（二）股东会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数35

普通股股东人数35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量67321916

普通股股东所持有表决权数量67321916

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

59.1005例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.1005注：本次股东会公司股份总数为114779805股，有表决权股份数量（剔除2023年员工持股计划账户股份数量868818）为113910987股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书文正国先生列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6727113499.9246507820.075400.0000

2、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股6727113499.9246507820.075400.0000

3、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬情况和2026年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股248613497.9983507822.001700.0000

注：本议案涉及到的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、梁华特先生、李泽伟先生回避表决，共计64785000股。

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6727113499.9246507820.075400.0000

5、议案名称：关于2026年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担

保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6729147499.9548304420.045200.0000

6、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6727113499.9246507820.075400.0000

7、议案名称：关于回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股190813498.0080387821.992000.0000

注：本议案涉及的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、梁华特先生、李泽伟先生、饶锡林先生、

文正国先生回避表决，共计65095000股。

8、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6727113499.9246507820.075400.0000

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6728313499.9424387820.057600.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票

序号票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数

2关于制定《董事、高级管理人员189613497.3917507822.608300.0000薪酬管理制度》的议案3关于公司

2025年度

董事薪酬情

189613497.3917507822.608300.0000

况和2026年薪酬方案的议案

4关于公司

2025年度

189613497.3917507822.608300.0000

利润分配预案的议案

5关于2026年公司及控股子公司申

请综合授信191647498.4364304421.563600.0000额度及提供相应担保的议案

6关于续聘公

司2026年度审计机构189613497.3917507822.608300.0000和内控审计机构的议案

7关于回购注

销2023年员工持股计190813498.0080387821.992000.0000划部分股份的议案

8关于变更公

司注册资本并修订《公189613497.3917507822.608300.0000司章程》的议案

9关于提请股

东会授权董事会以简易

190813498.0080387821.992000.0000

程序向特定对象发行股票的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、8、9为特别决议议案，其他议案为普通决议议案；2、作为公司董事的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、梁华特先生、李泽伟先生

对议案3回避表决；参与公司2023年员工持股计划的关联股东梁大钟先生、白

瑛女士、梁华特先生、李泽伟先生、饶锡林先生、文正国先生等对议案7回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：敖华芳律师、郑晓欣律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2026年4月24日