会通股份:会通新材料股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688219证券简称：会通股份公告编号：2026-016

会通新材料股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：否*基于业务发展及海外市场开拓需要，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）增加与关联方 OMIKRON S.R.L（以下简称“OMIKRON”）2026年度日常出售商品及提供劳务的关联交易额度，额度增加3000万元，本年度公司向 OMIKRON出售商品及提供劳务总额增加至 3000万元。

*基于日常业务发展需要，公司增加与关联方美的集团股份有限公司及其子公司（以下简称“美的集团”）2026年度向关联方出租房屋建筑物300万元，本年度公司向美的集团出租房屋建筑物总额增加至300万元。

*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为公司日常

关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议意见

公司于2026年4月28日召开第三届董事会2026年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司本次新增日常关联交易预计，对公司及子公司的生产经营有积极的影响，属于公司正常经营行为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，独立董事一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月28日、2026年4月29日召开第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，基于业务发展及海外市场开拓需要，同意公司增加与关联方 OMIKRON 2026年度日常出售商品及提供劳务的关联交易额度，额度增加 3000万元，本年度公司向 OMIKRON出售商品及提供劳务总额增加至3000万元。基于日常业务发展需要，同意公司增加与关联方美的集团

2026年度出租房屋建筑物的关联交易额度，额度增加300万元，本年度公司向

美的集团出租房屋建筑物的交易总额增加至300万元。

（二）本次增加的2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元截至2026年4关联交易类2026年度月28日已发生本次增加本次增加后2026关联方别预计额度金额（未经审金额年全年预计额度计）向关联方出

OMIKRON

售商品及提0.00293.333000.003000.00

S.R.L供劳务向关联方出美的集团股份

租房屋建筑有限公司及其0.0095.81300.00300.00物子公司

合计/0.00389.143300.003300.00

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

企业名称 OMIKRON S.R.L税号09969000018

注册地址意大利都灵省都灵市弗朗西亚大道 252/A 号企业代表 Alberto Borio（董事会主席）与 Giancarlo Rizzi（首席执行官）注册资本200万欧元成立日期2016年9月30日

塑料制品生产（ATECO20.16）、塑料原材料加工、化学品贸经营范围

易、行政服务、不动产租赁。

企业名称美的集团股份有限公司

统一社会信用代码 91440606722473344C

类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所佛山市顺德区北滘镇美的大道 6号美的总部大楼 B区 26-28楼法定代表人方洪波

注册资本767558.8172万人民币成立日期2000年4月7日

生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通

风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设

备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、

安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；

经营范围为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电

产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与上市公司的关联关系

公司前期与OMIKRON股东签署《股权转让协议》，约定收购OMIKRON 70%的股权，具体情况详见公司于2025年12月24日在上海证券交易所披露的《会通新材料股份有限公司关于对外投资购买股权暨签署<股权转让协议>的自愿性公告》（2025-082），公司预计于2026年度内完成相关股权转让的交割事宜。

转让完成后，OMIKRON系公司具有重要影响的参股企业。公司将与 OMIKRON的交易参照关联交易进行管理。

公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团股份有限公司实际控制人何享健先生之女。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司本次预计增加的关联交易主要为公司日常生产经营活动需要，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或执行业务订单，并严格按照上述预计范围内执行。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的交易属于公司日常生产经营活动，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。