证券代码：688219证券简称：会通股份公告编号：2026-007

会通新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月4日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司四楼视频会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数116

普通股股东人数116

2、出席会议的股东所持有的表决权数量230558656

普通股股东所持有表决权数量230558656

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.7827例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.7827

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；非独立董事候选人列席会议。

2、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股22896719999.309715206840.6595707730.0308

2、议案名称：《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股22903525799.339214741840.6393492150.0215

3.00、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

3.01、议案名称：与美的集团股份有限公司及其子公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8830898698.135016290271.8102492150.0548

3.02议案名称：与第八元素环境技术有限公司及其子公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股17815972399.137914999840.8346492150.0275

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）1《关于选举非独2689317294.412915206845.3386707730.2485立董事的议案》与美的集团股

3.01份有限公司及2680638794.108216290275.7189492150.1729

其子公司的关联交易

与第八元素环

3.02境技术有限公2693543094.561214999845.2659492150.1729

司及其子公司的关联交易

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均获审议通过；

2、本次股东会议案2属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、议案1、议案3对中小投资者进行了单独计票。

4、议案3.01出席会议的关联股东何倩嫦回避表决，议案3.02出席会议的关

联股东合肥朗润资产管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张闻达、张思宁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表

决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年2月5日