会通股份:会通新材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688219证券简称：会通股份公告编号：2026-027

会通新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月27日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司四楼视频会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数89

普通股股东人数89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量204092366

普通股股东所持有表决权数量204092366

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

37.8716

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.8716

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；2、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股20337520299.64865694230.27901477410.0724

2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股20339439399.65806574230.3221405500.0199

3.00《关于2025年度董事薪酬的议案》

3.01、议案名称：非独立董事薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19255955699.54517158230.37001641220.0849

3.02、议案名称：独立董事薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股20321460299.56997150230.35031627410.0798

4.00、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

4.01、议案名称：非独立董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19255955699.54517158230.37001641220.0849

4.02、议案名称：独立董事津贴方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股20321242199.56887158230.35071641220.0805

5、议案名称：《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股20330460299.61406270230.30721607410.0788

6、议案名称：《关于2026年度对外担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股20321192199.56867213230.35341591220.0780

7、议案名称：《关于2026年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股20331522199.61926220230.30471551220.0761

8、议案名称：《关于修订并制定公司相关制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股20338847199.65515522730.27051516220.0744

9、议案名称：《关于选举非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20331372199.61846220230.30471566220.0769

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《关于2025年度利132036665.418465742332.5724405502.0092润分配预案的议案》

3.01非独立董事薪酬113839456.402571582335.46591641228.1316

3.02独立董事薪酬114057556.510571502335.42631627418.0632

4.01非独立董事薪酬方113839456.402571582335.46591641228.1316

案4.02独立董事津贴方案113839456.402571582335.46591641228.1316《关于续聘2026年

5度财务审计机构及123057560.969662702331.06621607417.9642

内控审计机构的议案》6《关于2026年度对113789456.377772132335.73841591227.8839外担保预计的议案》8《关于修订并制定公131444465.125055227327.36271516227.5123司相关制度的议案》9《关于选举非独立董123969461.421462202330.81851566227.7601事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-9属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人

所持表决权过半数通过。

2、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9对中小投资者

进行了单独计票。

3、议案3.01出席会议的关联股东李健益女士、杨勇光先生回避表决；出席

会议的议案4.01关联股东李健益女士、杨勇光先生回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张一鹏、张闻达

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表