证券代码：688219证券简称：会通股份公告编号：2026-026

会通新材料股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月27日

3.股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688219 会通股份 2026/5/19

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：何倩嫦女士

2.提案程序说明

公司已于2026年4月30日公告了召开2025年年度股东会的通知。持有

25.58%公司股份的股东何倩嫦女士，在2026年5月14日提出临时提案并书面提

交股东会召集人。股东会召集人现按照《上市公司股东会规则》的有关规定予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于2026年5月14日收到公司董事孙刚伟先生的书面辞职报告。

孙刚伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞任董事职务后仍在公司就职。

2026年5月14日，公司董事会收到公司股东何倩嫦女士发来的《关于提议增加会通新材料股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，何倩嫦女士提议选举周海先生担任公司第三届董事会非独立董事。

截至该函出具日，何倩嫦女士持有公司股份比例为25.58%。根据《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等制度的相关规定，何倩嫦女士具备提出股东会临时提案的资格，提案程序符合规定。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年5月27日14点30分

召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司四楼视频会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年5月27日

网络投票结束时间：2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2《关于2025年度利润分配预案的议案》√

3.00《关于2025年度董事薪酬的议案》√

3.01非独立董事薪酬√

3.02独立董事薪酬√4.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

4.01非独立董事薪酬方案√

4.02独立董事津贴方案√《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计

5√机构的议案》

6《关于2026年度对外担保预计的议案》√《关于2026年度公司及子公司申请银行综合授

7√信事宜的议案》

8《关于修订并制定公司相关制度的议案》√

9《关于选举非独立董事的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-8已经公司于2026年4月29日召开的第三届董事会第二十三次

会议审议，详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

议案 9详见公司于 2026年 5月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《会通新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案4

应回避表决的关联股东名称：议案3.01关联股东李健益女士、杨勇光先生、

孙刚伟先生回避表决；议案4.01关联股东李健益女士、杨勇光先生、孙刚伟先生回避表决。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年5月15日附件1：授权委托书

授权委托书

会通新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2《关于2025年度利润分配预案的议案》

3.00《关于2025年度董事薪酬的议案》

3.01非独立董事薪酬

3.02独立董事薪酬

4.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

4.01非独立董事薪酬方案

4.02独立董事津贴方案5《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

6《关于2026年度对外担保预计的议案》7《关于2026年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》8《关于修订并制定公司相关制度的议案》

9《关于选举非独立董事的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。