证券代码：688219证券简称：会通股份公告编号：2025-067

会通新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月10日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司四楼视频会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数117

普通股股东人数117

2、出席会议的股东所持有的表决权数量205594534

普通股股东所持有表决权数量205594534

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

38.1503

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.1503

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理相关制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%比例比例）票数（%票数）（%）

普通股20522129599.81843536850.1720195540.0096

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）《关于取消监事会、修订<公

司章程>并办理

13147工商变更登记26889.3981

353610.046419558540.5555

及修订公司内部管理相关制度的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均获审议通过；

2、本次股东会议案1属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：张闻达、张思宁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议

表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2025年10月11日