证券代码：688219证券简称：会通股份公告编号：2026-019

会通新材料股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《会通新材料股份有限公司章程》等规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求下，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、适用对象公司董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事年度津贴标准为人民币6万元（税前），除此之外不再另行支付其他薪酬。

2、非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据其任职岗位薪酬执行，公司对其不另行发放董事津贴，在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（二）高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，绩

效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑公司经营规模、任职岗位与职责、任职资格与个人专业能力等因素综合确定，绩效薪酬结合公司经营情况、个人绩效考核结果等综合确定，对同时担任公司董事的高级管理人员不另发董事薪酬。公司可以结合经营效益、行业周期与经营发展战略等，对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期激励措施，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

四、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期计算并予以发放；

3、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。

五、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》相关委员回避表决，并提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，对应关联委员回避表决。

（二）董事会的审议情况公司于2026年4月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，并提交公司股东会审议，相关董事回避表决；审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，相关董事回避表决。

《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》需向公司2025年年度股东会进行说明。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日