证券代码：688219证券简称：会通股份公告编号：2026-032

会通新材料股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会的召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月12日在公司会议室召开。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范

性文件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会认为：本次回购是基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心、维护广大投资者的利益，并综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素作出的决定。同意公司本次使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机将回购的股份用于股权激励/员工持股计划或减少注册资本。公司本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们认为公司本次回购方案具备可行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的内容。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-033）。

此议案尚需提交股东会审议。2、审议通过《关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》董事会认为：本次提请股东会授权事项符合相关法律法规要求，我们同意《关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》的内容。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》

董事会认为：公司回购注销2024年员工持股计划部分股份事项符合相关法

律法规及规范性文件的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于回购注销公司 2024年员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》（公告编号：2026-034）。

此议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于召开会通新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》

董事会认为：公司本次召开2026年第二次临时股东会符合相关法律法规的

规定以及其他规范性文件要求，我们同意该议案。

具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年6月13日