证券代码：688219证券简称：会通股份公告编号：2026-039

会通新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月1日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司四楼视频会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数156

普通股股东人数156

2、出席会议的股东所持有的表决权数量205428963

普通股股东所持有表决权数量205428963

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

37.9608例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.9608

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；2、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股20524295299.90941371960.0667488150.0239

2、议案名称：《关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股20521445699.89551561920.0760583150.0285

3、议案名称：《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股20514495299.86172351960.1144488150.0239

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数票数）（%）（%）1《关于以集中竞316892594.45561371964.0893488151.4551价交易方式回购公司股份方案的议案》《关于回购注销

32024年员工持307092591.53452351967.0104488151.4551

股计划部分股份的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案3属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东

代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案2属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过。

2、议案1、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋晓明、张闻达

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表

决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年7月2日