证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-063

会通新材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年 10月 14日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2号公司四楼视频会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 166

普通股股东人数 166

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 210573530

普通股股东所持有表决权数量 210573530

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

39.2594比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.2594

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管人员列席会议。二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于<会通新材料股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 192204138 96.1402 7651727 3.8273 64800 0.03252、议案名称：《关于<会通新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类

比例 比例 比例

型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 192214938 96.1456 7606927 3.8049 98800 0.04953、议案名称：《会通新材料股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理

2026年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类

比例 比例 比例

型 票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 192238747 96.1575 7571118 3.7870 110800 0.0555

4、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权股东类

比例 比例 比例

型 票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 207291046 98.4411 3086715 1.4658 195769 0.0931

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）《关于<会通新材料股份有限公司

1 2026年员工持股 782976 9.2120 7651727 90.0255 64800 0.7625计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<会通新材料股份有限公司

2 2026年员工持股 793776 9.3390 7606927 89.4984 98800 1.1626

计划管理办法>的议案》《会通新材料股份有限公司关于提请股东会授权

3 董事会办理2026 817585 9.6192 7571118 89.0771 110800 1.3037年员工持股计划相关事宜的议案》《关于修订<公司

4 章程>并办理工 5217019 61.3802 3086715 36.3164 195769 2.3034

商变更登记的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所

持表决权的三分之二以上通过。议案 1-3属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过。

2、议案 1-4对中小投资者进行了单独计票。3、本次股东会涉及关联股东回避表决情况：拟作为公司 2026年员工持股计

划参与对象及与之有关联关系的股东已回避议案 1-3的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张闻达、张思宁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表

决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年 10月 15日