证券代码：688220证券简称：翱捷科技公告编号：2026-034

翱捷科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月2日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢8层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数483

普通股股东人数483

2、出席会议的股东所持有的表决权数量254131808

普通股股东所持有表决权数量254131808

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.8334例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.8334

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书韩旻出席了本次会议，财务总监杨新华列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股25322741299.64418973980.353169980.0028

2.00、关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股25322681299.64388930880.3514119080.0048

2.02议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25322681299.64388930880.3514119080.00482.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25322681299.64388975980.353273980.0030

2.04议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股25322741299.64418969980.352973980.0030

2.05议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股25322681299.64388930880.3514119080.0048

2.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股25324053099.64928828800.347483980.00342.07议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25322681299.64388965980.352883980.0034

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股25322681299.64388965980.352883980.0034

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25321577399.63958969980.3529190370.0076

2.10议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25322681299.64388969980.352979980.00332.11议案名称：发行中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25322681299.64388965980.352883980.0034

2.12议案名称：其他

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股25322681299.64388965980.352883980.0034

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股25323216899.64598922420.351073980.0031

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H股

股票并上市相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股 253232168 99.6459 892242 0.3510 7398 0.00315、议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25323216899.64598922420.351073980.0031

6、议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25323707899.64798873320.349173980.0030

7、议案名称：关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股25323216899.64598922420.351073980.0031

8、议案名称：关于公司聘请发行 H股股票并上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股 253232168 99.6459 892242 0.3510 7398 0.00319.00、关于制定公司于 H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

9.01议案名称：《公司章程（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股25292750499.526111423160.4494619880.0245

9.02议案名称：《股东会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25324869499.65248557160.3367273980.0109

9.03议案名称：《董事会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25319070499.62968791160.3459619880.0245

10.00、关于制定、修订公司于 H股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的

议案

10.01议案名称：《独立董事工作制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25324809499.65228551160.3364285980.0114

10.02议案名称：《对外担保管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25323788699.64828471160.3333468060.0185

10.03议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25324809499.65228471160.3333365980.0145

11.00、关于制定、修订部分内部治理制度及规划的议案

11.01议案名称：《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股25115129398.827124936420.98124868730.1917

12、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25283999399.49167938110.31234980040.1961

13、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书

责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股16113092799.20747999280.49254872730.3001

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）

1关于公司发行794898.874989731.116369980.0088

H 股股票并在 3886 98香港联合交易所有限公司上市的议案

2.01发行股票的种794898.874289301.110911900.0149

类和面值3286888

2.02发行时间794898.874289301.110911900.0149

3286888

2.03发行方式794898.874289751.116573980.0093

328698

2.04发行规模794898.874989691.115873980.0093

388698

2.05定价方式794898.874289301.110911900.0149

3286888

2.06发行对象794998.891288281.098283980.0106

700480

2.07发售原则794898.874289651.115383980.0105328698

2.08上市地点794898.874289651.115383980.0105

328698

2.09承销方式794798.860489691.115819030.0238

2247987

2.10筹资成本分析794898.874289691.115879980.0100

328698

2.11发行中介机构794898.874289651.115383980.0105

的选聘328698

2.12其他794898.874289651.115383980.0105

328698

3关于公司转为794898.880889221.109973980.0093

境外募集股份864242并上市的股份有限公司的议案

4关于提请股东794898.880889221.109973980.0093

会授权董事会864242及其授权人士全权办理公司

发行 H 股股票并上市相关事宜的议案

5关于公司发行794898.880889221.109973980.0093

H 股股票募集 8642 42资金使用计划的议案

6关于公司发行794998.886988731.103873980.0093

H 股股票前滚 3552 32存利润分配方案的议案

7关于公司发行794898.880889221.109973980.0093

H 股股票并上 8642 42市决议有效期的议案

8关于公司聘请794898.880889221.109973980.0093

发行 H 股股票 8642 42并上市的审计机构的议案11.01《关于未来三年774096.292324933.101948680.6058（2026年-2028776764273年）股东分红回报规划》

12关于确定公司790998.393079380.987449800.6196董事角色的议64671104

案

13关于投保董事、791098.398779990.995048720.6063

高级管理人员10812873及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案1-7、议案9为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或

股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案8、议案10-13

为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次股东会中议案1-8、议案11-13对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会中议案13为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决；

4、本次股东会无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴恺、弓雨旸

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表

决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件

及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2026年9月3日