证券代码：688220证券简称：翱捷科技公告编号：2026-018

翱捷科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月21日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢8层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数147

普通股股东人数147

2、出席会议的股东所持有的表决权数量220069871

普通股股东所持有表决权数量220069871

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.9355例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.9355

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书韩旻出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股21993124599.93701384260.06292000.0001

2、议案名称：关于《2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21993014599.93651384260.062913000.0006

3、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）普通股21954370299.76095248690.238513000.0006

4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股21993142599.93701371460.062313000.0007

5、议案名称：关于董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股16791481076.30061451460.06595200991523.6335

6、议案名称：关于购买董高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7605412259.25231558800.12145214618940.6263

7、议案名称：关于修订公司章程及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股21837630799.230416883300.767152340.0025

8、议案名称：关于修订及制定公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21837630799.230416883300.767152340.0025

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有

议案序号议案名称得票数%是否当选效表决权的比例（）

9.01选举戴保家先生16756425276.1413是

为公司第三届董事会非独立董事

9.02选举周璇先生为16754969576.1347是

公司第三届董事会非独立董事

9.03选举韩旻女士为16626980875.5531是

公司第三届董事会非独立董事

9.04选举吴司韵女士426146128193.6412是

为公司第三届董事会非独立董事

9.05选举黄晨先生为16624567775.5422是

公司第三届董事会非独立董事

2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有

议案序号议案名称得票数%是否当选效表决权的比例（）

10.01选举胡瞻先生为21966887799.8177是

公司第三届董事会独立董事

10.02选举陈世敏先生21819971299.1501是为公司第三届董

事会独立董事

10.03选举吴荣辉先生21808306599.0971是

为公司第三届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数票数比例（%）（）（%）

3关于续聘公司439898.817952481.179113000.0030

2026年度审计807669

机构的议案

4关于2025年度443799.688913710.308013000.0031

利润分配预案579946的议案

5关于董事2026443699.670514510.326015000.0035年度薪酬方案759946的议案

6关于购买董高442299.340315580.350113770.3096

责任险的议案05918074

9.01选举戴保家先440198.8830

生为公司第三7041届董事会非独立董事

9.02选举周璇先生440098.8503

为公司第三届2484董事会非独立董事

9.03选举韩旻女士427295.9751

为公司第三届2597董事会非独立董事

9.04选举吴司韵女425595.6027

士为公司第三6842届董事会非独立董事

9.05选举黄晨先生426995.9209

为公司第三届8466董事会非独立

董事10.01选举胡瞻先生441199.0991为公司第三届3251董事会独立董事

10.02选举陈世敏先426495.7987

生为公司第三4086届董事会独立董事

10.03选举吴荣辉先425295.5366

生为公司第三7439届董事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案7为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理

人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案1-6、议案8-10为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次股东会中议案3、4、5、6、9、10对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会中议案6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决；

4、本次股东会无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴恺、张翔

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表

决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件

及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2026年4月22日