证券代码：688222证券简称：成都先导公告编号：2025-019

成都先导药物开发股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月23日

（二） 股东大会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路 8号天府国际生物城 C2栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数125

普通股股东人数125

2、出席会议的股东所持有的表决权数量180442852

普通股股东所持有表决权数量180442852

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

45.1738例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.1738

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书耿世伟出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股18020417699.86771355370.07511031390.0572

2、议案名称：关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股17990840799.70381555370.08623789080.2100

3、议案名称：关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17990840799.70381555370.08623789080.2100

4、议案名称：关于审议公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股17990840799.70381555370.08623789080.2100

5、议案名称：关于审议公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股17992360699.71221403380.07783789080.2100

6、议案名称：关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股17990648899.70281574560.08733789080.2100

7、议案名称：关于审议公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股17989143999.69441725050.09563789080.2100

8、议案名称：关于审议公司2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股17989002099.69361735050.09623793270.2102

9、议案名称：关于审议公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17988521999.69101735050.09623841280.2129

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）

5关于审议公司137096.349514030.986637892.6638

2024年度利润49163808

分配预案的议案

6关于续聘公司136896.229215741.107037892.6638

2025年度财务77985608

及内部控制审计机构的议案

8关于审议公司136796.113417351.219837932.6668

2025年度董事13300527

薪酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1至议案9为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、上述第5、6、8项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

律师：赵媛媛钟晓依云

2、律师见证结论意见：

北京君合（成都）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2025年5月24日